犯罪嫌疑人陳某洪被警方帶回海口
《萬寧億元非法吸儲案嫌犯落網(wǎng)》后續(xù)
風(fēng)光 開豪車住別墅狂騙七千萬元 落魄 被高利貸逼得舉家逃往深圳
巨額集資詐騙案嫌犯陳某洪面對記者采訪時 低頭不語一度落淚
案情回顧
在今年7月底,網(wǎng)絡(luò)上爆出萬寧非法吸儲案主要人員陳某洪已經(jīng)被??诰綇膬?nèi)地抓捕回海南的消息,商報記者獲悉后立即向??诰角笞C。當(dāng)
據(jù)了解,陳某洪曾經(jīng)在海口的旺佳旺連鎖超市做過營運(yùn)總監(jiān),在這期間,陳某洪利用他的“精明”,將該超市“經(jīng)營”得風(fēng)生水起。隨后,陳某洪借著超市的“資源”進(jìn)行詐騙。
2011年4月,陳某洪與別人合股成立了海南天地情貿(mào)易有限公司(以下簡稱“天地情公司”),陳某洪任公司董事長。該公司在萬寧市東澳鎮(zhèn)分洪村開展天地情養(yǎng)殖培育基地項(xiàng)目。商報記者從基地宣傳欄的信息介紹中看到,該基地占地面積64600平方米,立足于農(nóng)牧業(yè)投資,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資額1000萬元人民幣。隨后,陳某洪也正是借助這個天地情養(yǎng)殖基地,打著政府扶持的幌子,在社會上進(jìn)行非法集資,四處行騙,其中不少人都是陳某洪的親戚和朋友。
商報訊(實(shí)習(xí)記者楊瑞龍?zhí)丶s記者黃培岳通訊員張振漢曾程)8月3日,本報刊發(fā)了題為《萬寧億元非法吸儲案嫌犯落網(wǎng)》的報道,首次披露了??诰綄⒎缸锵右扇岁惸澈樽ゲ稓w案的信息,并且對陳某洪的集資詐騙過程進(jìn)行了報道,在社會上引起了巨大反響。
昨日,??诰秸较蛏鐣迹哑偏@了這起陳某洪非法集資詐騙案,并且證實(shí),在深圳警方的協(xié)助下,已在廣東深圳將涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人陳某洪(男,36歲,海南省萬寧市人)抓獲。目前案件正在進(jìn)一步的偵查中,警方在考慮將其涉及的兩個案子進(jìn)行并案調(diào)查,目前已查明的兩個案子涉案金額7000多萬元,還有一部分正在陸續(xù)偵查中。
昨日,商報記者在海口市公安局見到了犯罪嫌疑人陳某洪。面對記者諸如買車蓋別墅的錢哪里來的、詐騙的過程等問題,陳某洪低頭不語,只一個勁地?fù)u頭,其間還一度留下了眼淚。
一騙:以超市商品批發(fā)賺錢為幌子,騙取2000余萬元
2012年7月初,??诰浇?jīng)偵支隊(duì)接報稱:2012年3月,陳某洪以高額固定回報為誘餌,騙取他人投資其虛構(gòu)的商品批發(fā)投資項(xiàng)目,先后騙取海口地區(qū)何某、游某、李某、吳某等人人民幣2000余萬元。
據(jù)了解,陳某洪原來在??谝患也杷囸^有著45%的股份,受害人何某也是茶藝館的另一股東,兩人是朋友。2012年3月,陳某洪以搞商品批發(fā),資金不夠想找合作伙伴為由找到何某,要求何某出資共同做生意。陳某洪稱其搞的商品批發(fā)生意利潤很高,每月利潤是銷售額的24%,稱與其合作后可按投資款的8%作為利潤分成。何某覺得這個投資項(xiàng)目回報高,便邀其朋友游某共同出資400萬元,以游某的名義與陳某洪合作,并于3月15日簽訂了《合作商品批發(fā)協(xié)議書》。協(xié)議簽訂后,游某向陳某洪支付了協(xié)議投資款。陳某洪多次以進(jìn)貨為由,讓游某繼續(xù)追加投資款,自3月至7月,先后騙取何某、游某投入人民幣915萬元。同時,陳某洪還以同樣的手法,騙取了受害人吳某、李某、莊某等多人的巨額款項(xiàng)。據(jù)了解,在受害人當(dāng)中,被騙最多的有近千萬元,少的也有十幾萬元。目前,在海口報案的受害人就已經(jīng)達(dá)到了10人。
海口經(jīng)偵支隊(duì)的龍副支隊(duì)長介紹案情時說,陳某洪在??谕淹B鎖超市做營運(yùn)總監(jiān)的時候,就對外吹噓自己是超市的財(cái)務(wù)總監(jiān),在超市有著不小的股份,讓人對其產(chǎn)生信任,認(rèn)為他是一個很有能力的人。然后陳某洪又以自己在超市工作,在商品批發(fā)這一塊很有門路,可以掙大錢為由,讓人進(jìn)行投資,一起賺錢。據(jù)了解,陳某洪在騙取到大量的資金以后,起初都會按約定付給投資人“利潤”,投資人在嘗到甜頭之后,又繼續(xù)對陳某洪加大投資,以期獲得更大的收益。
“其實(shí)他根本就沒有進(jìn)貨,他給投資人所謂的利潤,都是從投資款里面拿出來的?!饼埜敝ш?duì)長介紹說,過段時間后,陳某洪就謊稱有一船貨來了,要支付貨款或者要錢發(fā)工資等等,以此為借口向投資人索要投資款。等到投資人要求返還利潤的時候,他又以出差在外等理由進(jìn)行推脫,其實(shí)都是為了不停地騙取投資人對其進(jìn)行投資,然后用新進(jìn)來的投資款作為利潤返還一部分給投資人,周而復(fù)始地進(jìn)行“拆東墻補(bǔ)西墻”的投機(jī)。最終,無法再繼續(xù)維持騙局的時候只好逃匿?!俺杏兄约旱呢?cái)務(wù)總監(jiān)等,他就是一個營運(yùn)總監(jiān),并沒有能力插手超市的業(yè)務(wù),并且他許諾的高達(dá)8%的高額回報,在正常的市場環(huán)境下是很難達(dá)到的,根本不可能,所以,這一切都是一個騙局?!饼埜敝ш?duì)長說。
二騙:辦養(yǎng)豬基地,非法集資5000多萬元
據(jù)了解,陳某洪與他人一起合伙出資成立了天地情公司,該公司在萬寧市東澳鎮(zhèn)分洪村開展天地情養(yǎng)殖培育基地項(xiàng)目。該公司2009年第一個項(xiàng)目開始建設(shè),2010年已經(jīng)正式建成投產(chǎn)。在今年年初,天地情公司又開始第二個項(xiàng)目的建設(shè),目前正在籌建中。記者從基地宣傳欄的信息介紹中看到,該基地占地面積64600平方米,立足于農(nóng)牧業(yè)投資,預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資額為1000萬元人民幣。
龍副支隊(duì)長告訴記者,這個養(yǎng)殖培育項(xiàng)目在萬寧當(dāng)?shù)厮闶且粋€比較大的投資項(xiàng)目,知名度也很高,在項(xiàng)目開工的時候,確實(shí)也有當(dāng)?shù)氐氖?、?zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)為其剪彩,所以,陳某洪就借著這個項(xiàng)目四處宣傳?!八@個養(yǎng)豬基地算是一個實(shí)體經(jīng)濟(jì),畢竟確有這個基地在那里,所以他就打著這個幌子,向社會集資?!饼埜敝ш?duì)長說。這個著名的養(yǎng)豬基地開工的時候還有政府領(lǐng)導(dǎo)到場剪彩,而且陳某洪在萬寧當(dāng)?shù)厝罕娭兄群芨?,這些都讓陳某洪在后面為養(yǎng)豬項(xiàng)目的集資變得輕而易舉。在高利潤的引誘下,萬寧民間的閑散資金紛紛流進(jìn)了陳某洪的腰包,甚至還有人主動送錢給他進(jìn)行投資。據(jù)了解,當(dāng)初省里還向這個養(yǎng)豬基地?fù)芰艘还P數(shù)百萬的扶貧款,目前還在鎮(zhèn)上,還沒有拿回來。
據(jù)目前粗略統(tǒng)計(jì),在萬寧以這個養(yǎng)豬項(xiàng)目進(jìn)行非法集資的金額就高達(dá)5000多萬元,并且還有一部分正在陸續(xù)偵查中。
龍副支隊(duì)長坦言,因?yàn)檫@個項(xiàng)目所在地是萬寧,且考慮到涉案面廣,包括???、萬寧、文昌、屯昌等地,還牽扯到政府部門,所以這個項(xiàng)目的案子是由萬寧警方進(jìn)行偵辦的,詳細(xì)情況還需要到萬寧進(jìn)行了解。目前正在考慮將兩個案子進(jìn)行并案調(diào)查。
潛逃
還不起高利貸遭威脅舉家逃難深圳被捕
7月8日,??谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)對該案予以立案偵查,并對涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人陳某洪辦理了網(wǎng)上追逃手續(xù)。7月24日,在深圳警方的協(xié)助下,海口警方辦案民警將逃到深圳的犯罪嫌疑人陳某洪抓獲并羈押回??冢壳瓣惸澈橐驯恍叹?。
據(jù)了解,因?yàn)殛惸澈榈奶斓厍楣境霈F(xiàn)資金短缺,所以他在萬寧借了不少高利貸。沒有固定的收入來源,加上再也借不到錢來“填窟窿”,在這些高利貸陸續(xù)到期后,陳某洪已經(jīng)沒有能力償還了。
在??谑泄簿郑虉笥浾咭姷搅朔缸锵右扇岁惸澈?。面對記者的詢問,陳某洪一直低著頭,一陣一陣地輕微咳嗽,其間還一度留下了眼淚。溝通了很久,陳某洪并不愿意講話,后來才漸漸地說了一點(diǎn),聲音很小,要靠近他才能聽得清楚。陳某洪告訴記者,當(dāng)時在萬寧因?yàn)檫€不起高利貸,有人威脅要找人砍他,甚至以老婆、孩子相威脅,所以他只好帶上老婆、孩子悄悄地去了深圳“避難”,躲躲風(fēng)頭。陳某洪說,當(dāng)時第二個養(yǎng)豬基地投了1000多萬元,借了不少高利貸,他想先把基地做起來,然后用之前已經(jīng)投產(chǎn)的基地的利潤來還錢。
在面對記者諸如買車蓋別墅的錢哪里來的、詐騙的過程等問題時,陳某洪一直低頭不語,只是一直地?fù)u頭。
生活
擁有數(shù)輛豪車別墅里建有籃球場
據(jù)了解,陳某洪將所騙來的巨額金錢的一部分用在了個人享受上。
據(jù)龍副支隊(duì)長介紹,陳某洪在平時的生活中很注重自己的“派頭”,穿的都是名牌,還購買了寶馬、雷克薩斯、凱美瑞等豪車。在外人眼里,陳某洪就是一個老板,是有錢人?!八谕饷孢@樣子裝有錢人,就是為了能夠博得人家的信任,才能夠更好地進(jìn)行詐騙?!饼埜敝ш?duì)長說。
陳某洪在家鄉(xiāng)萬寧東澳鎮(zhèn)老鄉(xiāng)們的眼里,是一個有錢有能力的“大人物”,家喻戶曉。陳某洪在萬寧東澳鎮(zhèn)的老家還蓋了一棟豪華的別墅。在之前的報道中記者也曾提到過陳某洪家里的這棟豪華別墅:這棟房子有兩層半高,有兩個門面,僅從外面看就能感覺里面裝修較為豪華,樓頂還裝有類似監(jiān)控的設(shè)備。記者從旁邊的小路繞到房屋后面,才感覺出這房子的“豪華”之處——房子的后院竟然還有半個籃球場,籃球架安靜地“面對”著對面緊閉的房屋。據(jù)了解,這棟別墅估計(jì)價值在300萬元左右。
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