看直播“撿漏”買古董?市南警方破獲收藏品詐騙案 涉案資金超1000萬(wàn)元
走街串巷,在農(nóng)村回收老舊物件竟都是古董,投資收藏品穩(wěn)賺不賠……團(tuán)伙自導(dǎo)自演騙局,引誘老年人掉入陷阱。7月13日,市南分局在市局刑警支隊(duì)的牽頭指揮下,出動(dòng)警力30余人奔赴外地,一舉成功打掉以姚某某、李某某為首的養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙,刑拘團(tuán)伙成員20人,查扣、查封涉案贓物3萬(wàn)余宗、凍結(jié)涉案賬戶資金492萬(wàn)元。經(jīng)初步查證,該團(tuán)伙以虛假宣傳方式向廣大老年群體非法出售假冒的字畫(huà)、酒類、玉器、瓷器、錢(qián)幣、金銀器等物品,從中非法謀取巨額利益,案件涉及山東、河北、廣東、四川、黑龍江20余省市和地區(qū),涉案資金超過(guò)1000萬(wàn)元,現(xiàn)已初步查實(shí)相關(guān)案件60余起、受害群眾200余人。
撿漏買了2000余件“古董”,老人被騙80多萬(wàn)
2022年2月14日15時(shí)許,鐘先生到市南分局金門(mén)路派出所報(bào)稱,2021年11月份,在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上關(guān)注了一個(gè)社交賬號(hào)。視頻內(nèi)容主要是發(fā)布一些從鄉(xiāng)下回收老舊物件的過(guò)程,收購(gòu)來(lái)以后,對(duì)方介紹稱這些都是有年代的老物件,以后肯定還會(huì)有升值空間。
關(guān)注了一段時(shí)間后,鐘先生輕信了視頻所言,認(rèn)為這些所謂的老物件都有收藏價(jià)值,于是就關(guān)注并添加了對(duì)方的社交賬號(hào)。通過(guò)社交賬號(hào)溝通,本就喜歡收藏的鐘先生,認(rèn)為有撿漏買到古董的可能性,便以銀行轉(zhuǎn)賬對(duì)方發(fā)快遞的方式開(kāi)始購(gòu)入大量的所謂古董。
自2022年1月起,鐘先生共向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬30余筆,共計(jì)80余萬(wàn)元,購(gòu)買了包括字畫(huà)類、酒類、玉器、瓷器、錢(qián)幣紀(jì)念幣、金銀器等共2000余件“古董”。
后經(jīng)鐘先生將購(gòu)買的“古董”送往青島市黃金珠寶飾品監(jiān)督檢驗(yàn)站進(jìn)行鑒定,發(fā)現(xiàn)均系偽造的工藝品,遂發(fā)現(xiàn)被騙。因此案案情重大,分局刑偵大隊(duì)第一時(shí)間將案情上報(bào)刑警支隊(duì)二大隊(duì),并根據(jù)支隊(duì)和分局的精準(zhǔn)指揮,調(diào)集精干力量和專業(yè)手段,開(kāi)展深入細(xì)致的專案?jìng)刹椤?/p>
千里追擊,20人詐騙團(tuán)伙被一窩端
為全面搜集犯罪證據(jù)并堅(jiān)定辦案信心,專案組決定以嫌疑人通過(guò)抖音發(fā)布虛假視頻這一關(guān)鍵線索為突破口。專案組努力克服調(diào)證阻力,在刑警支隊(duì)、網(wǎng)警支隊(duì)的大力協(xié)調(diào)下,用一個(gè)月的時(shí)間暢通了與多家單位的溝通渠道,并多次趕赴外地,成功調(diào)取了大量的虛假視頻資料。據(jù)此,此案構(gòu)成詐騙犯罪的基本要素,立案?jìng)刹椤?/p>
此案立案?jìng)刹楹?,專案組首先將工作重點(diǎn)放在對(duì)現(xiàn)有證據(jù)的固定方面,力求以點(diǎn)帶面,掌握關(guān)鍵證據(jù),取得案件突破。為確定涉案價(jià)值,先后查找了7家專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu),對(duì)受害人所持的150余件玉器、金銀器類物品進(jìn)行鑒定。后經(jīng)物價(jià)局聘請(qǐng)專業(yè)專家對(duì)物品進(jìn)行了價(jià)格認(rèn)定,認(rèn)定所謂的“古董”均為廉價(jià)物品,進(jìn)一步認(rèn)定了嫌疑人明顯隱瞞物品實(shí)際表象、夸張宣傳的事實(shí)。
在細(xì)致取證的同時(shí),專案組將偵查重心放在對(duì)嫌疑人員的研判和落地方面。一是研判關(guān)鍵嫌疑人。通過(guò)多角度深入研判,鎖定了主要犯罪嫌疑人姚某某、李某某。二是研判團(tuán)伙成員構(gòu)成。進(jìn)一步研判出團(tuán)伙其余20余名嫌疑人身份信息,對(duì)團(tuán)伙人員構(gòu)成有了清晰掌握。三是厘清團(tuán)伙分工架構(gòu)和落腳點(diǎn)。經(jīng)研判,嫌疑人姚某某、李某某為實(shí)施詐騙的主要參與人,最終落實(shí)該團(tuán)伙的落腳地。四是摸清犯罪團(tuán)伙的資金、物流流向,綜合研判出大量疑似受害人信息。
2022年7月12日,在經(jīng)過(guò)大量偵查、研判、取證、調(diào)證等工作后,專案組決定立即收網(wǎng)。在外地派出所的協(xié)助下,民警將以姚某某、李某某為首的詐騙團(tuán)伙成員抓獲,現(xiàn)場(chǎng)抓捕團(tuán)伙15人,后民警根據(jù)線索將其余5名涉案的嫌疑人抓獲,共抓獲涉嫌詐騙人員20人,犯罪嫌疑人全部到案。案件正在進(jìn)一步工作中。
直播賣假古董,涉案金額超過(guò)1000萬(wàn)
經(jīng)對(duì)獲取的視頻資料分析,嫌疑人在視頻平臺(tái)上發(fā)布視頻進(jìn)行虛假宣傳,視頻中采用找人演戲的方式,使買家相信物品來(lái)源為下鄉(xiāng)到農(nóng)戶家收來(lái)的老物件,并夸大宣傳物品的朝代、材質(zhì)等。欺騙買家是撿漏收到的,以此騙取買家信任,使之認(rèn)為物品都是值錢(qián)的老物件。同時(shí),嫌疑人對(duì)于拍攝視頻的物品通過(guò)視頻平臺(tái)直播進(jìn)行出售,讓受害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知,認(rèn)為有撿漏買到古董的可能性,從而購(gòu)買。
經(jīng)初步查證,該團(tuán)伙以虛假宣傳方式向廣大老年群體非法出售假冒的字畫(huà)、酒類、玉器、瓷器、錢(qián)幣、金銀器等物品,從中非法謀取巨額利益,案件涉及山東、河北、廣東、四川、黑龍江20余省市和地區(qū),涉案資金超過(guò)1000萬(wàn)元,現(xiàn)已初步查實(shí)相關(guān)案件60余起、受害群眾200余人。
提醒:
據(jù)介紹,夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),市南分局積極貫徹省、市區(qū)黨委政府和公安機(jī)關(guān)部署,聚焦養(yǎng)老詐騙領(lǐng)域突出違法犯罪問(wèn)題,全面推進(jìn)打擊養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng),將打擊矛頭對(duì)準(zhǔn)以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項(xiàng)目、銷售養(yǎng)老產(chǎn)品等為名,侵害老年人財(cái)產(chǎn)權(quán)益的各類詐騙犯罪活動(dòng),成效突出、戰(zhàn)果顯著。
此案系市南分局近年來(lái)打掉的涉案資金最大、涉案人數(shù)最多、影響范圍最廣的針對(duì)老年群體、中青年群體實(shí)施詐騙的典型案件,突破了以往公安機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪認(rèn)定難、取證難、抓捕難的工作短板,其偵查經(jīng)驗(yàn)值得借鑒和總結(jié)。
民警提醒說(shuō),近年來(lái)不乏針對(duì)老年人“收藏品”詐騙的案例。詐騙的方式大概有這幾種,一個(gè)是以低換高,類似于上面的案例,包裝成高價(jià)值的收藏品,向老年人進(jìn)行售賣。其次,聲稱可以高價(jià)回購(gòu),然后分期返利,等到老年人購(gòu)買以后,很快便卷款跑路等等。
民警提醒說(shuō),老年人及收藏品愛(ài)好者,一定要提高防范意識(shí),不要輕信撿漏的宣傳,天上不可能掉餡餅,掉下來(lái)的多半是陷阱。
(記者 孫桂東 通訊員 李宣燁)