新開(kāi)賬戶兩天分散進(jìn)賬4000萬(wàn)？原來(lái)竟是…

在近日深入推進(jìn)的秋冬嚴(yán)打整治攻勢(shì)“雷霆9號(hào)”行動(dòng)中，市北公安根據(jù)轄區(qū)銀行提供的線索，深挖細(xì)查，迅速行動(dòng)，于12月17日抓獲幫信罪嫌疑人兩名，為“斷卡行動(dòng)”再添戰(zhàn)果。

12月初，青島交通銀行交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某公司11月底剛剛開(kāi)立的銀行賬戶短短兩天內(nèi)就有4000余萬(wàn)資金分散涌入，且資金到賬后迅速分批流出到多個(gè)賬戶。經(jīng)該行反洗錢(qián)中心可疑特征分析判斷這一跡象高度符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金走向的特征，遂立即組織員工再次到該公司實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)上述公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與開(kāi)立賬戶上門(mén)核實(shí)時(shí)嚴(yán)重不符。

鑒于此，該行果斷對(duì)上述公司賬戶進(jìn)行臨時(shí)止付處理。同時(shí)該行通過(guò)系統(tǒng)登記簿查詢得知上述公司賬戶被外地多個(gè)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，并通報(bào)與多起“殺豬盤(pán)”投資詐騙案件有關(guān)。

掌握此情況后，交通銀行相關(guān)部門(mén)高度重視，立即啟動(dòng)突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，迅速向市公安局反電詐中心和人民銀行青島中支報(bào)送和移交了相關(guān)報(bào)告和線索，市局立即組織市北公安反詐中心開(kāi)展調(diào)查工作。市北反詐中心會(huì)同雙山派出所深挖線索，迅速行動(dòng)，在交通銀行的配合下，很快查清葛某（男，37歲，本市人，某公司負(fù)責(zé)人）、王某（男，36歲，內(nèi)蒙人）開(kāi)立虛假公司賬戶，并向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供賬戶用于實(shí)施犯罪的犯罪事實(shí)。民警掌握大量證據(jù)后，12月17日果斷出擊，將葛某和王某抓獲歸案。

葛某、王某到案后，如實(shí)供述：

11月中旬，公司業(yè)務(wù)員王某與“客戶”聯(lián)系確定，設(shè)立5個(gè)虛假公司賬戶用于對(duì)方“洗錢(qián)”。王某伙同自己上司葛某偽造辦公地址等信息注冊(cè)了5家公司，并到交通銀行設(shè)立了3個(gè)公司賬戶，以每個(gè)賬戶4000元的價(jià)格出售給“客戶”。而所謂的客戶正是實(shí)施“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙。

在葛某、王某實(shí)施這一系列犯罪活動(dòng)的過(guò)程中，二人明知對(duì)方是從事違法犯罪活動(dòng)，但受到利益驅(qū)動(dòng)和誘惑，鋌而走險(xiǎn)，偽造信息設(shè)立銀行賬戶為對(duì)方“洗錢(qián)”，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。僅該二人所提供的一個(gè)交通銀行賬戶，就收到受害人被詐騙資金高達(dá)數(shù)千萬(wàn)，涉及受害人近200余人。目前二人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（觀海新聞／青島早報(bào)記者 肖夢(mèng)婕 通訊員 王斌）