200余名中國(guó)人欲投資移民美國(guó) 被騙上億美元

????當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，美國(guó)商人塞思謊稱投資者購(gòu)買(mǎi)其公司股份便可快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)，詐騙250余名投資者1.45億美元投資和1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用，這些投資者大多來(lái)自中國(guó)。SEC已對(duì)塞思及其兩家公司的資產(chǎn)進(jìn)行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項(xiàng)，但投資者被騙的1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用已有九成被花掉。

????塞思創(chuàng)建的兩家公司分別為芝加哥會(huì)議中心（ACCC）及芝加哥洲際區(qū)域中心信托（IRCTC），塞思此前謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機(jī)場(chǎng)附近融資建設(shè)“世界上第一個(gè)零碳排放鉑金LEED認(rèn)證”的酒店和會(huì)議中心，投資者只要購(gòu)買(mǎi)ACCC的股份，就可以通過(guò)EB-5移民投資者試點(diǎn)計(jì)劃快速獲得移民美國(guó)的機(jī)會(huì)。

????EB-5計(jì)劃的主要內(nèi)容是，如果海外投資者投資100萬(wàn)美元（或50萬(wàn)美元在失業(yè)率較高的“特定就業(yè)領(lǐng)域”）于創(chuàng)造或維持10個(gè)美國(guó)工人崗位的項(xiàng)目，他們就有可能獲得美國(guó)綠卡。

????SEC表示，塞思與他的公司欺騙中國(guó)投資者稱他們已經(jīng)得到所有必要的建設(shè)許可，幾家酒店連鎖企業(yè)也加入了這一項(xiàng)目。他們還向美國(guó)公司身份和移民服務(wù)局提交了偽造的文件，試圖取得項(xiàng)目許可以及投資者的臨時(shí)簽證。

????SEC指控稱，塞思向超過(guò)250名投資者欺詐銷(xiāo)售超過(guò)1.45億美元證券，并收取了1100萬(wàn)美元管理費(fèi)用，而這些投資者主要來(lái)自于中國(guó)。塞思曾承諾，如果簽證不成功將退回收取的管理費(fèi)，但塞思及其公司已經(jīng)花掉了管理費(fèi)的90%。其中，超過(guò)250萬(wàn)美元已經(jīng)進(jìn)入塞思在香港的個(gè)人賬戶。

????“好消息是，我們干預(yù)得比較早，資產(chǎn)凍結(jié)保留了幾乎所有投資款項(xiàng)?！盨EC執(zhí)法部門(mén)的副主任斯蒂芬·L·科恩說(shuō)。根據(jù)美國(guó)證券與交易委員會(huì)起訴書(shū)中的指控，塞思及其兩家公司違反了1933年證券法第17（a）條及10（b）條。除了法院授予的臨時(shí)限制令及資產(chǎn)凍結(jié)外，SEC的申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢(qián)禁令。（記者 劉佳）