原國企女總經(jīng)理貪污4600萬 預發(fā)2年后獎金暴露

　　批捕關鍵人物突破瓶頸

　　第二路偵查人員的排摸同樣有了進展。通過對這家以勞養(yǎng)武民兵服務部賬冊查詢，偵查員發(fā)現(xiàn)公心公司與該服務部之間虛假勞務合同金額高達百余萬元，吳小莉等人所侵吞的國有資產(chǎn)，難道只有20萬？

　　面對偵查人員的追問，吳小莉一口咬定，只此一次，絕無其他。

　　客觀證據(jù)的不充分和吳小莉的矢口否認使偵查陷入了僵局。

　　黃榮國認為，發(fā)現(xiàn)了問題就不能不徹查。為了尋找到案件的突破口，干警多次進行匯總評估，最終作出一個大膽的決定：對吳小莉、汪某采取取保候?qū)彽膹娭拼胧?，對擔任出納的崔某則向上海市人民檢察院二分院申請批捕。

　　偵查人員回憶：“這樣做，既為了不打草驚蛇，更為了利用崔某被關押后產(chǎn)生的恐慌心態(tài)，促使其交代其他犯罪事實，打破偵查瓶頸。 ”

　　果然，崔某被拘留后，不僅承認了將帳外資金做成收入形式套現(xiàn)的犯罪事實，還交代了吳小莉指使她與辦公室工作人員蔣某、姚某將以勞養(yǎng)武民兵服務部的外掛賬外資金賬戶中的130余萬元分別存入各自名下的定期存單中，并在公心公司改制過程中隱匿存單不予納入評估。

　　據(jù)崔某所稱，所有這些款項始終未被發(fā)現(xiàn)的原因在于吳小莉“未雨綢繆”：早在2010年8、9月間，上海市審計局派員進駐公心公司開展延伸審計，吳小莉就指使她和姚某、蔣某銷毀原始賬冊、財務憑證和虛列、分攤支出項，調(diào)平收支，重新偽造相關證明，以掩蓋這些款項，各自名下的定期存單也被他們帶回家中藏匿。

　　心理戰(zhàn)鎖定證據(jù)鏈

　　在此期間，偵查人員已對崔某家進行兩次搜查，并沒有發(fā)現(xiàn)任何書證。就在這時，偵查人員逮捕崔某的“心理戰(zhàn)”起了作用，崔某的心理防線崩潰了，她坦誠原始單據(jù)并沒有被全部銷毀，還留有部分被她精心藏匿。偵查人員根據(jù)交代，再次前往她家中，順利發(fā)現(xiàn)簽收錢款的記錄。

　　根據(jù)崔某的交代，偵查人員將同樣涉嫌貪污犯罪的姚某和蔣某傳喚到案。二人到案后，對崔某所指犯罪事實供認不諱，經(jīng)上海市人民檢察院二分院批準，二人亦被批準逮捕。

　　分開關押的犯罪嫌疑人彼此間的出現(xiàn)了微妙的心理變化，促使他們競相交代犯罪事實。

　　姚某稱，吳小莉在2007年初至2009年12月間，指使她采用長期在實發(fā)工資名單上虛列人頭數(shù)，虛增職工工資支出從公司帳內(nèi)套現(xiàn)以及逐月截留、累積現(xiàn)金的手法，在帳外形成、私設現(xiàn)金小金庫60余萬元。

　　三人還同時交代，案發(fā)前夕吳小莉再度指使他們連續(xù)“加夜班”，重新打印憑證、逐張假冒簽名，重新裝訂財務憑證所涉人員以工資、獎金、津貼等名義發(fā)放的清單等材料。

　　雖然公心公司的大部分原始賬冊已被吳小莉隱匿、銷毀，但犯罪嫌疑人間證人證言的相互印證形成證據(jù)鏈，鎖定了彼此的犯罪事實。

　　在取得有力的言詞證據(jù)的同時，從銀行和有關單位收集來的相關書證也已陸續(xù)到位。偵查機關再度傳喚吳小莉時，她的涉案貪污金額已高達200余萬元。

　　為爭取重大立功獲得減輕處罰，姚某還檢舉了吳小莉隱匿位于本市靜安區(qū)一處房產(chǎn)的情況，房產(chǎn)現(xiàn)價值已逾400萬元。據(jù)姚某交代，該處房產(chǎn)的存產(chǎn)證由朋友童某保存，童某過世當天，身為吳小莉外甥女的自己陪同其向童某遺孀索要產(chǎn)證時才知曉這一情況。

　　吳小莉則稱，房產(chǎn)是當年公心公司向某煤氣公司借用的一處辦公場地被房管所有償收回，自己用退租補償款買下這處房產(chǎn)打算還給煤氣公司，所以沒有納入評估。

　　吳小莉拒不承認，姚某亦無法提供更多的線索。十余年前發(fā)生的事情，吳小莉原所在的國有企業(yè)和當時煤氣公司的相關人員、房產(chǎn)中介公司經(jīng)手人等崗位換了好幾輪，有些已是年逾古稀的老人，調(diào)查取證難很大。

　　為此偵查員一次次上門走訪，終于還原吳小莉在國有企業(yè)擔任公職期間，以企業(yè)名義向某煤氣公司索要辦公用房使用權，并輾轉(zhuǎn)取得該房產(chǎn)后將其隱匿于賬外的事實。

　　緊扣細節(jié)挖出4600余萬

　　從0到600萬，對吳小莉貪污案的偵查工作看似“大獲全勝”。但黃榮國還是覺得有兩個解不開的“疙瘩”： “公心公司的轉(zhuǎn)制評估報告顯示公司連續(xù)三年虧損，這與他們和以勞養(yǎng)武服務部套現(xiàn)巨額資金的情況相比很突兀；公心公司轉(zhuǎn)制時的評估報告顯示該公司沒有任何應收賬款，作為企業(yè)正常經(jīng)營違背常理?！?/p>

　　偵查員還擔心：轉(zhuǎn)制時的評估報告是審計事務所根據(jù)公心公司提供的虛假資料作出的，那真實情況究竟如何？

　　黃榮國決定繼續(xù)深入展開偵查，重點就是公司的應收賬款。

　　此時，距立案已過去5個月時間。偵查人員前往某自來水廠調(diào)查應證了推斷：該公司與公心公司有一項工程早已竣工，卻遲遲沒有付款。廠方解釋吳小莉曾派人來明確表示，公心公司暫時不方便開具發(fā)票，暫時不需要付款，款項何時支付有待吳小莉的通知。

　　原來，吳小莉就是通過這種保留工程監(jiān)理合同，卻暫不結(jié)算監(jiān)理費用的方式，使公心公司的應收賬款滯留賬外的。

　　得悉了犯罪手法，偵查人員逐個排查與公心公司存在業(yè)務往來的企業(yè)，為在法定時限內(nèi)完成巨大的排查任務，干警們?nèi)σ愿啊?/p>

　　排查完成，結(jié)果匯總，所有的人都驚呆了——2004年至2009年間，吳小莉故意隱匿于賬外尚未結(jié)算的監(jiān)理費用涉及其與本市多家自來水、燃氣銷售、天然氣管網(wǎng)等公司之間共653個建設工程委托監(jiān)理項目，金額共計4000余萬元！

　　為了使公心公司的應收債權不被納入轉(zhuǎn)制時的資產(chǎn)評估范圍,吳小莉向上級主管單位及審計、評估單位提供了虛假的企業(yè)經(jīng)營損益報表，致使公心公司的產(chǎn)權價值被嚴重低估，最后僅以140余萬元的評估價格被轉(zhuǎn)讓給一家私人公司，而轉(zhuǎn)讓后的公司實際控制人就是吳小莉！

　　7個月破解9年布局

　　從辦案最初的“不知情”，到爽快承認“只此一筆20萬元”，再到面對多人證言面不改色，偵查人員意識到，自己面對這個看似慈眉善目的老人絕非簡單人物。

　　最后，當偵查員掌握其貪污4600萬的證據(jù)再次前往上海市監(jiān)獄總醫(yī)院提審時，吳小莉由兩名看護攙扶著來到提審室，癱坐在板凳上幾乎直不起身。

　　然而看到偵查人員拿出的書證，吳小莉居然嚯地站起來，高舉起雙臂揮舞，高聲呼喊： “我只是想要藏點錢，現(xiàn)在都被你們抄光了，怎么辦？”

　　值得慶幸的是，雖然吳小莉屯集了大量國有資金，但大部分錢款尚在合同方賬上，偵查人員發(fā)現(xiàn)有賬外資金后第一時間即通知對方企業(yè)不得對外支付與本案相關的任何款項、凍結(jié)有關銀行賬戶，及時阻止了國有資產(chǎn)的流失。（“公心公司”為化名）