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騙子一短信騙走90萬 青島警方跨省追回存款

來源:青島早報(bào) 2012-10-10 10:15:24

騙子一短信騙走90萬 青島警方跨省追回存款

????青島市民王女士收到銀行卡的消費(fèi)信息后,因擔(dān)心銀行卡被人利用,趕緊按照短信上的電話號(hào)碼回?fù)茏稍?,結(jié)果就是這個(gè)咨詢電話將王女士一步步拖入了騙子們?cè)缫言O(shè)計(jì)好的圈套內(nèi),一天之內(nèi)就將90萬元存款轉(zhuǎn)存到了騙子提供的賬戶內(nèi)。幸虧王女士及時(shí)反應(yīng)過來,在向警方報(bào)案后,嶗山警方追至湖南揪出了幕后黑手。昨天,記者從法院獲悉,經(jīng)過兩級(jí)法院審理,參與此次詐騙的兩名犯罪嫌疑人分別被判刑。

????拿消費(fèi)短信當(dāng)誘餌

????市民王女士收到短信提示她的銀行卡產(chǎn)生了一筆消費(fèi),可是王女士始終沒有回憶起這筆錢花在了什么地方,而且銀行卡一直未離身,從來沒有給別人使用。越想越感覺事情蹊蹺,王女士調(diào)出短信里的一個(gè)咨詢電話回?fù)芰诉^去。電話那頭的“工作人員”很熱情地接受了王女士的咨詢,并在查詢后告知王女士,她的銀行卡被其它的卡“關(guān)聯(lián)”了,這張卡雖然沒有消費(fèi)過,但必須為關(guān)聯(lián)的卡還款?!澳愕纳矸菪畔⒖赡芤呀?jīng)被別人利用,如果你有其它銀行卡,也存在風(fēng)險(xiǎn)。”“工作人員”隨即建議王女士,盡快與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系,并直接提供了報(bào)案電話。

????“遙控”轉(zhuǎn)走90萬元

????王女士也聽說過類似的事情,就緊張起來,掛斷電話立即又撥通了“公安機(jī)關(guān)”的電話。電話接通后先是出現(xiàn)了語音提示,王女士慌里慌張地根據(jù)提示按了多個(gè)鍵終于轉(zhuǎn)入了人工服務(wù)。“這種案件最近經(jīng)常發(fā)生,我們正在調(diào)查,但并非馬上就能破案,而且不排除對(duì)方繼續(xù)關(guān)聯(lián)消費(fèi)你的銀行存款的可能。”“公安機(jī)關(guān)辦案人員”十分專業(yè),很嚴(yán)肅地提醒王女士需要立即保護(hù)升級(jí)所有銀行卡,但在升級(jí)之前,王女士需要把所有存款都轉(zhuǎn)入“公安機(jī)關(guān)”面對(duì)公眾設(shè)置的“安全賬戶”。

????“辦案人員”的態(tài)度很堅(jiān)決,王女士一時(shí)亂了分寸,聽說還有可能避免更大的損失,不假思索地拿出所有的銀行卡,按照對(duì)方的提示,把幾張卡內(nèi)的總共90多萬元存款轉(zhuǎn)入了“安全賬戶”內(nèi)。電話不通才知中計(jì)

????在確認(rèn)自己的存款已經(jīng)“安全”后,王女士長(zhǎng)舒一口氣,可是等自己平靜下來后還是不放心,便不斷地與“公安機(jī)關(guān)”聯(lián)系,詢問案件的進(jìn)展情況。每次通話,對(duì)方始終表示王女士的錢很安全,直到幾天后,“公安機(jī)關(guān)”的電話突然沒人接聽了,再后來干脆無法接通了,王女士立馬有了一種不祥的感覺,于是趕緊到派出所詢問,把事情前前后后說了一遍,民警當(dāng)場(chǎng)表示,公安機(jī)關(guān)從來沒有對(duì)市民設(shè)置的“公共安全賬戶”,王女士肯定是被人騙了。

????接到王女士的報(bào)案后,警方立即展開調(diào)查,按照王女士提供的安全賬戶,民警發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)走的90萬元中,有22.89萬元被人在湖南省從3家銀行提走。民警立即根據(jù)信息聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐剑趯?duì)方的配合下提取了提款人在銀行里留下的影像記錄,同時(shí)鎖定了兩名犯罪嫌疑人并將其抓獲。

????詐騙犯分別領(lǐng)刑

????據(jù)嫌犯趙某交代,他在與嫌犯黃某(另案處理)預(yù)謀詐騙后,出資在湖南株洲市租下一處房屋,同時(shí)出資讓葉某通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買他人開辦的銀行卡。當(dāng)黃某“釣魚”成功,將受害人王女士的90多萬元存款轉(zhuǎn)入趙某提供的銀行卡賬戶后,黃某再發(fā)出指令,由他和葉某分別到銀行提取現(xiàn)金,他們二人先后從銀行中提出了22.89萬元交給黃某,還沒來得及提取其它存款,就被警方抓獲,90萬元存款也全部歸還。

????法院審理后認(rèn)為,趙某和葉某盡管沒有具體實(shí)施發(fā)短信、打電話、指使受害人轉(zhuǎn)存款等詐騙行為,但是在明知他人實(shí)施詐騙的情況下,仍為對(duì)方提供銀行卡,并幫助提取現(xiàn)金,行為均構(gòu)成詐騙罪。趙某和葉某一審分別被判處有期徒刑4年和3年,兩人隨后均以量刑過重為由向市中院提起上訴,市中院審理后駁回了二人上訴請(qǐng)求,維持原判。 【交代】 購(gòu)買“睡眠卡”自己“玩隱身”

????“每張卡大約100多元錢,一共買了十多張?!睋?jù)葉某交代,王女士把存款轉(zhuǎn)入的不是什么公安機(jī)關(guān)安全賬戶,而是他從網(wǎng)上購(gòu)買的“睡眠卡”。葉某說,所謂的“睡眠卡”就是市民閑置在手里不用的銀行卡,很多人都在網(wǎng)絡(luò)上買賣,他在被授意購(gòu)買他人的銀行卡后,很容易就買到了十多張。每次詐騙時(shí),詐騙犯都將這些“睡眠卡”賬號(hào)提供給受害人,一旦受害人發(fā)現(xiàn),即使報(bào)案,公安機(jī)關(guān)也只能查到 “睡眠卡”的真實(shí)主人,而作案人則隱藏了起來。

????【提醒】 賣廢舊銀行卡或被追究刑責(zé)

????昨天,記者從網(wǎng)上依然能搜到買賣個(gè)人銀行卡的信息,島城銀行業(yè)內(nèi)人士表示,廢舊銀行卡最好注銷,如果把廢舊銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人,很可能會(huì)泄露自己的個(gè)人信息或者被他人利用,從事違法犯罪交易,雖然不一定會(huì)被追究刑事責(zé)任,但很可能會(huì)對(duì)所有人的信用度產(chǎn)生影響。

????公安機(jī)關(guān)提醒,在日常偵查辦案過程中,購(gòu)買銀行卡的人大多是為了進(jìn)行詐騙、逃稅、洗錢等違法犯罪活動(dòng),由于使用的銀行卡的實(shí)際所有人與違法犯罪人員的真實(shí)身份脫節(jié),給打擊查處工作增加了很大困難,使違法犯罪人員能在一定程度上逃避打擊,而如果賣卡人在明知對(duì)方將使用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)而仍然出售,將被追究刑事責(zé)任。 (記者 于順)

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