眼看著自己在船務生意上多年積累的50多萬元的家產(chǎn)輸在了賭桌上,田某打起了身邊同行的主意,他叫上出租車司機李某當自己的同伙,靠著一張嘴和一份假合同,一夜之間騙走了76萬元。昨天,四方警方經(jīng)過長達3個多月的偵查,田某和李某先后被抓獲歸案。
一個電話 76萬元被騙走
“民警同志,求求你們幫幫我,我的錢都被人騙走了?!苯衲?月14日,福建籍男子劉某踉踉蹌蹌地趕到鞍山路派出所報案
鞍山路派出所立即與四方分局經(jīng)偵大隊組成專案組展開偵查。經(jīng)過調(diào)查,“青島金海豐船務有限公司”注冊地址是河南路上的某大廈,當民警趕到此處才發(fā)現(xiàn),公司注冊地址竟然是這座大廈7樓的食堂,而“李新”這個人根本不存在。通過調(diào)取銀行取款監(jiān)控,警方也只是發(fā)現(xiàn)了一個模糊的背影,這是一起典型的利用虛假身份騙取他人錢財?shù)暮贤p騙案件,但是由于犯罪嫌疑人留下的一切信息均是虛假的,這給警方的偵查工作帶來了巨大的難度,案件一度陷入僵局。
找到線索 調(diào)查450余家公司
為了盡快破案,專案組民警將前期獲得的線索重新梳理和分析,反復查看條件有限的監(jiān)控錄像,同時,民警從嫌疑人詐騙所用的注冊公司相關(guān)信息入手,從工商注冊地、代理公司等處進行調(diào)查。期間,專案組民警先后查閱、核對了涉案公司信息2000余條、走訪調(diào)查與案件有關(guān)的單位450余家、查閱核對各類交易明細10萬余筆。
在長達近3個月的偵查工作中,專案組民警通過每一次的詢問、查證,漸漸勾畫出了嫌疑人的輪廓,發(fā)現(xiàn)不斷交織的線索最終都通向了同一個終點——嫌疑人在詐騙過程中能夠非常熟練地操作船運貿(mào)易。根據(jù)這一特點,民警分析嫌疑人接觸過船運貿(mào)易業(yè)務,甚至很可能就是做船運貿(mào)易的人員。為此,專案組將工作重點放到對 “青島金海豐船務有限公司”和公司法人的調(diào)查中。經(jīng)過新一輪的走訪、查證以及大量的分析,專案組初步確定“青島金海豐船務有限公司”的法人田某有重大作案嫌疑。
抓捕嫌犯 連續(xù)守候5天4夜
在確定了嫌疑人后,專案組經(jīng)過摸排發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人田某的暫住處。由于田某生活作息不規(guī)律,專案組民警連續(xù)守候了5天4夜之后,終于在5月22日清晨將剛剛外出返回的嫌疑人田某抓獲。在大量事實面前,田某如實供述了伙同李某實施詐騙的犯罪事實。
田某的同伙李某是一名出租車司機,得知田某落網(wǎng)后,李某立馬辭掉了他在出租車公司的工作。民警在出租車公司走訪時偶然聽說在嶗山區(qū)董家下莊附近見過李某。民警根據(jù)這一線索,立即又在董家下莊附近開展摸排,終于發(fā)現(xiàn)了李某的暫住處,并在5月27日將其成功抓獲。 (記者 于順 通訊員 董冬 喬俊杰)
新聞幕后 賭博讓他走上極端
經(jīng)過審查,嫌疑人田某交代,2004年他跟著有多年外貿(mào)工作經(jīng)驗的父親從事船運貿(mào)易,當時因為外貿(mào)銷路好,掙錢多,不到兩年的工夫,自己就掙了50多萬,但也就是因為年紀輕輕就有如此財富,使得田某越發(fā)“膨脹”,染上了賭博的惡習。到了2008年底,短短的幾年時間,田某就輸?shù)袅怂械募业?,靠著借高利貸過日子。過慣了好日子的田某經(jīng)不住這種沒錢的日子,開始盤算著如何“撈偏門”。
2009年,一次和朋友吃飯時,田某結(jié)識了出租車駕駛員李某,經(jīng)過幾次交流,田某向李某透露是否愿意一起開公司掙大錢,李某滿口答應,二人一拍即合。田某提出,他們一起注冊一個船務公司,利用自己在這方面的經(jīng)驗騙點錢花,由李某出資,自己到工商部門注冊公司。于是,李某拿出1.5萬元,田某注冊了“青島金海豐船務有限公司”,經(jīng)常到網(wǎng)上聯(lián)系相關(guān)公司,只是很少有公司愿意與他合作。2011年,田某在網(wǎng)上找到了受害人劉某的公司,剛好又從網(wǎng)上看到有一艘貨輪要從南京到天津港,電話聯(lián)系劉某做船務買賣。巧合的是,此時劉某的公司正好有一批煤炭要從南京運送到天津,自己從網(wǎng)上也查到了相關(guān)信息,就輕易相信了田某,雙方就簽訂了這項76萬元的業(yè)務。
在騙取了76萬元后,田某分得了40多萬,除了還清30多萬的賭債,剩余的錢都已花掉了,民警抓獲嫌疑人田某時,他的身上只剩下不到1萬元。嫌疑人李某分得30多萬后,出租車也不干了,天天沉浸在花天酒地中,過起了“有錢人”的生活。
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