????備受社會(huì)關(guān)注的包頭市惠龍商貿(mào)有限責(zé)任公司及被告人王秀華等12人非法吸收公眾存款罪一案,在今年1月17日一審宣判后有9名被告提出上訴,近日經(jīng)包頭市中級(jí)人民法院二審裁定,維持原判。
????1月17日,包頭市九原區(qū)人民法院一審宣判,被告單位包頭市惠龍商貿(mào)有限責(zé)任公司犯非法吸收公眾存款罪,被判處罰金50萬(wàn)元;王秀華等12名被告人犯非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑7年至緩刑及免刑,并處罰金2萬(wàn)至8萬(wàn)元。
????一審宣判后,惠龍公司高管王秀華,員工吳云,財(cái)務(wù)人員范瑾、邢燕、牛瑞芳、郭建萍及社會(huì)集資參與人王曉燕、趙星東、賈生葉等9名被告認(rèn)為量刑過重,提起上訴?;蔟埞締T工馬偉建、社會(huì)集資參與人劉美娥、蘇秀玲等3名被告則服從一審判決。
????2011年4月13日,包頭市發(fā)生一起汽車被燒毀案,車內(nèi)發(fā)現(xiàn)一具被燒毀遺體。經(jīng)公安機(jī)關(guān)DNA鑒定,死者為金利斌,系惠龍公司、內(nèi)蒙古福禾豆業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人,其在包頭擁有多家企業(yè)(獨(dú)資或參股),且以惠龍公司名義吸收公眾資金,涉及人員眾多,引起各方關(guān)注。
????一審法院查明,被告單位包頭市惠龍商貿(mào)有限責(zé)任公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),面向社會(huì)公眾吸收資金,采取發(fā)放融資券、借款合同的方式,承諾在一定期限內(nèi)還本付息,共向1925人或單位吸收社會(huì)公眾資金222480.69萬(wàn)元,至今造成77058.57萬(wàn)元不能歸還的后果,嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。
????經(jīng)調(diào)查審計(jì)發(fā)現(xiàn),對(duì)于初期少量融資增加的財(cái)務(wù)成本,惠龍公司還能勉強(qiáng)承擔(dān)。但后期為打造復(fù)合型企業(yè)形象,給上市制造虛假條件,惠龍公司以更大規(guī)模非法融資,大量吸收公眾存款,陷入惡性循環(huán)。惠龍公司長(zhǎng)期負(fù)債經(jīng)營(yíng),加之金利斌本人為打造“成功企業(yè)家”形象,購(gòu)買高檔轎車,四處贊助捐款,“充門面”型的揮霍消費(fèi)使企業(yè)資金鏈最終斷裂。金利斌在走投無(wú)路的情況下畏罪自焚,至此惠龍公司非法吸儲(chǔ)案浮出水面。
????據(jù)了解,惠龍公司非法吸收公眾存款罪一案刑事部分審理已結(jié)束,下一步要進(jìn)行民事部分的審理。包括公司及員工債務(wù)糾紛清理,約涉案300多起。法院將對(duì)惠龍商貿(mào)公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)情況進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估、核實(shí)和拍賣。