80后大學生團伙賣5億假發(fā)票 年輕頭目開奧迪Q5

　　早報訊 梁某某經營的貨代公司每月只有幾萬元的報稅記錄，然而出具給客戶的每張發(fā)票面值都超過幾十萬元，而且其中藏著大量假發(fā)票。以梁某某為首的非法銷售發(fā)票團伙進入市北警方的視野，經過1年半之久的偵查取證，警方最終打掉了這個犯罪團伙，并在今年4月1日抓獲主犯。據統(tǒng)計，這個由“80后”高學歷人群組成的犯罪團伙，共對外銷售發(fā)票金額超過5億元，為我市近年來偵破此類案件之最。

　　與2500家公司有

　　2010年7月11日，市北警方接到舉報，在青島開貨代公司的梁某某向同行非法出售假發(fā)票，而且涉案金額非常大。接到線索后，市北警方立刻成立專案組展開調查。民警發(fā)現(xiàn)，32歲的平度人梁某某名下注冊了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機后，公司并沒有多少業(yè)務，然而梁某某手下的多名員工也都注冊了公司，而且對外出具了大量發(fā)票，民警就此估計，這幾家公司均與梁某某有關，而且背后隱藏著一個非法出售發(fā)票的重大團伙。

　　經過1年多時間的摸排和搜集線索，以梁某某為首的非法出售發(fā)票團伙逐漸浮出水面。通過與稅務機關合作，通過數(shù)據信息和技術性恢復，民警發(fā)現(xiàn)，梁某某及公司員工注冊的貨代公司與島城近2500家公司都有著業(yè)務來往，梁某某及團伙成員從稅務機關領取的發(fā)票多達萬余張，從他們手中開出的發(fā)票金額超過了5億元。

　　南下深圳抓捕票販子

　　偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)，梁某某等人出售給他人的發(fā)票除了從本地稅務機關領取的真發(fā)票外，更多的是從外地購入的假發(fā)票。為了徹底揪出假發(fā)票源頭，民警沒有立即對梁某某等人實施抓捕，而是南下深圳，尋找向梁某某提供發(fā)票的 “江某”。然而，讓民警感覺十分疑惑的是，“江某”本人與民警掌握的發(fā)票販子并非同一人，為了查清真相，民警只好又從“江某”用來接收梁某某匯款的銀行賬號查起。由于每次收到假發(fā)票貨款后，“江某”總是將錢轉入另外一個賬戶，順線查詢后，民警最終確認，一直為梁某某提供假發(fā)票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來掩人耳目的假身份。

　　貨代不景氣改行賣發(fā)票

　　證據確鑿后，去年11月16日，市北警方決定收網，首先他們在合肥將詹某抓獲，隨后又突然對梁某某及其員工開辦的幾家貨代公司實施搜捕，接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。讓民警始料未及的是，抓捕當天中午，梁某某突然接到客戶電話，僥幸躲過了民警的抓捕。

　　手下員工被抓，引起了梁某某的警覺，當天他便躲藏起來不再現(xiàn)身，直到今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發(fā)票案13名主要成員全部落網。

　　經過幾天的審查，梁某某最終交代，2008年開始貨代行業(yè)不景氣，于是他打起了對外出售發(fā)票的歪主意，并以每張發(fā)票按照票面價值2%至2.5%的比例收取費用。

　　注冊公司不用自己名

　　“梁某某非常狡猾，從表面上看他與這幾家貨代公司和查獲的大多數(shù)發(fā)票沒有任何聯(lián)系。”辦案民警告訴記者，當他們抓獲梁某某時，梁某某堅決否認與出售假發(fā)票的事情有關。根據民警調查，梁某某除了最開始的一家公司由自己擔任法人外，后來注冊的4家公司或者由公司員工登記、并充當股東，或者從他人手中購買外省市居民身份信息后注冊，保證絕不含有他的任何個人信息。手下員工以小廣告或者QQ等方式對外發(fā)布銷售發(fā)票的信息，每次操作銷售，梁某某均不參與，但員工每做成一筆“生意”，都要拿出一半的利潤給梁某某?！八回撠熯M貨，自己的業(yè)務也都在外地。”民警介紹說。

　　發(fā)票打印時“做手腳”

　　稅務機關和民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，梁某某等人對外銷售的發(fā)票票面價值動輒就超過幾十萬元，而稅務機關所能查看到的信息，票面價值僅為1000多元甚至只有幾百元。原來，“貓膩”都在打印發(fā)票的過程中，“打印發(fā)票的打印機要連接稅務機關的稅控機，以便于稅務機關存取收稅憑證，但他們打印過程中動了手腳?！睋ぃ耗衬车热嗣看未蛴“l(fā)票時，在保證開票公司名稱和發(fā)票號正確的情況下，將第一聯(lián)、第三聯(lián)和第四聯(lián)打印出來，交給客戶一方的第二聯(lián)則通過另外一臺打印機處理，如此一來，即使一張最高面額99.9999萬元的發(fā)票，在稅務機關也可以只顯示1元的信息。

　　團伙成員個個很有錢

　　梁某某在正常經營時公司艱難度日，然而涉足銷售發(fā)票“生意”后，梁某某團伙成員的生活立刻富足起來，在辦案民警的調查統(tǒng)計中，所有員工幾乎都在2010年至2011年購買了自己的私家車，其中梁某某的座駕是一輛價值幾十萬元的奧迪Q5，而且還在浮山后購買了一套價值100余萬元的房產。對外銷售假發(fā)票的詹某被抓獲時，竟在合肥開辦了一家陶瓷專賣店，轉而經營“正行”生意。警方調查中發(fā)現(xiàn)，跟隨梁某某對外銷售真、假發(fā)票的十余人，不僅都是年輕的“80后”，而且具有全日制大學文憑。(記者 于順 實習生 劉穎)