重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人李東哲潛逃加拿大7年后回國投案自首
新華網(wǎng)北京電 記者從公安部獲悉,在我公安機(jī)關(guān)的長期努力下,潛逃加拿大7年之久的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人李東哲已于近期從加拿大回國投案自首。
李東哲在2000年至2004年間,伙同他人采取不法手段,騙取多家受害單位的巨額資金,涉嫌票據(jù)詐騙犯罪。案發(fā)前,李東哲及相關(guān)涉案人員于2004年12月潛逃境外。
多年來,我公安機(jī)關(guān)鍥而不舍,積極開展對(duì)李東哲等外逃犯罪嫌疑人的緝捕工作。在政策感召和法律威懾下,李最終選擇回國投案自首。
早前報(bào)道:
2010年01月23日:中行高山案涉案10億多元數(shù)億元被轉(zhuǎn)移至海外
2005年1月4日,東北高速股份有限公司有關(guān)人員和吉林省高級(jí)人民法院法官在哈爾濱河松街中行對(duì)前者存款余額進(jìn)行核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn),巨額存款不翼而飛。東北高速在該行的兩個(gè)賬戶中僅余7.31萬元。而此前的銀行詢證函顯示,兩賬戶中共有存款余額2.93億元。東北高速向警方報(bào)案,“中行高山案”由此浮出水面。
隨后的情況顯示,東北高速,黑龍江辰能風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司、黑龍江社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局等數(shù)家單位總計(jì)高達(dá)10億多元的資金“蒸發(fā)”,其中數(shù)億元資金被該案主要嫌疑人高山、李東哲轉(zhuǎn)移至海外。
2007年2月16日,加拿大警方在溫哥華逮捕了高山夫婦。同年2月23日,李東哲、李東虎在加拿大被捕。
距離哈爾濱市中行高山案案發(fā)已經(jīng)過去5年了,然而還有一些無辜者仍受到此案牽連。在2004年到2005年間,高山案主要嫌疑人之一李東哲指使其下屬公司——哈爾濱順和汽車服務(wù)有限公司、哈爾濱綠洲汽車銷售有限公司等5家公司負(fù)責(zé)人在近80名員工不知情的情況下、以其身份在中國農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱昆侖支行辦理貸款,總共金額將近3億元。5年間,80名員工多次找過農(nóng)行負(fù)責(zé)人,卻屢屢碰壁,至今他們?nèi)耘f背負(fù)著信用“黑名單”,無法申請(qǐng)購房、買車、創(chuàng)業(yè)等貸款業(yè)務(wù)。
2002年入職哈爾濱順和汽車工業(yè)貿(mào)易有限公司(以下簡稱順和公司)的程剛表示,在職期間,公司曾為員工辦理檔案關(guān)系、三險(xiǎn)一金等事宜,可能就是通過辦理相關(guān)保險(xiǎn),總公司掌握了所有員工的身份證復(fù)印件、戶口復(fù)印件等個(gè)人信息。2004年末,公司被公安部門查封,程先生和公司其他員工失業(yè)了。2005年末,下崗后的程先生去銀行辦理購房貸款時(shí),被告之不能辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù),原因是他有數(shù)次不良記錄,共計(jì)290多萬元。從未辦理過貸款的程先生頓時(shí)傻了眼,隨后,程先生查看曾同在順和公司工作的妻子信息時(shí),發(fā)現(xiàn)妻子也有300多萬元的貸款至今未還,貸款銀行都是中國農(nóng)業(yè)銀行昆侖支行。
與程先生有同樣遭遇的還有哈爾濱綠洲汽車銷售有限公司等5家公司的近80位員工。原順和公司的員工吳猛表示,他在2009年辦理購房貸款時(shí)得知自己有12筆貸款,共計(jì)300多萬,而劉濤、馬楠、崔睿等員工也被分成十多次貸款,貸款金額分別為291萬、280萬,貸款時(shí)間集中在2004年9月到次年3月。
“我們?nèi)マr(nóng)行查看資料時(shí)發(fā)現(xiàn),這些貸款只是用我們的身份證復(fù)印件和戶口復(fù)印件辦的,簽名也是冒充的?!瘪R楠表示,他和同事們幾經(jīng)周折了解到:李東哲當(dāng)時(shí)指使順和公司等5家公司負(fù)責(zé)人在員工不知情的情況下多次在中國農(nóng)業(yè)銀行昆侖支行辦理貸款業(yè)務(wù),涉案金額近3億元。
問題根源似乎很明朗,但從2005年至今5年間,他們的不良記錄卻一直沒有消掉,馬楠表示,他們?cè)?009年7月聯(lián)合20個(gè)受害員工去辦理貸款的中國農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱昆侖支行協(xié)商消除不良信用記錄,卻遲遲沒有回應(yīng)。
中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)區(qū)昆侖支行的王姓行長在接受記者采訪時(shí)表示,“對(duì)于逾期沒有交納款項(xiàng)的用戶,系統(tǒng)將自動(dòng)生成不良記錄報(bào)告,在全國各大銀行聯(lián)網(wǎng)備案,經(jīng)查實(shí),如果違規(guī)行為不是市民造成的,相關(guān)銀行可以在數(shù)個(gè)工作日內(nèi)對(duì)不良記錄更正注銷。而程先生等人所在的公司因?yàn)樯婕暗叫淌掳讣?,所以?duì)員工的不良記錄消除一事要作特殊處理。目前幕后操手李東哲在逃,因此案子還在受理中,銀行方面需要在執(zhí)法機(jī)關(guān)結(jié)案后出據(jù)差錯(cuò)認(rèn)定書,才能向中國人民銀行哈爾濱支行申請(qǐng)注銷員工的不良記錄?!?/p>
“我們是在不知情的情況下‘被貸款’的,銀行也承認(rèn)這點(diǎn)。既然與我們無關(guān),農(nóng)行就應(yīng)該盡快給我們說法,取消我們的不良信用記錄。目前李東哲逃到加拿大,結(jié)案遙遙無期,我們難道要無限期等下去?從2004年至今,我們一直背負(fù)著不良記錄的‘污點(diǎn)’,買房、購車、甚至失業(yè)后向銀行申請(qǐng)?jiān)倬蜆I(yè)貸款都不能,以房子為例,2004年的房子到現(xiàn)在已經(jīng)價(jià)格翻番,我們的這部分損失由誰來賠負(fù)”,程先生對(duì)農(nóng)行的這種解釋十分不解。(記者 史競(jìng)男 鄒偉)