韓國(guó)美女賭王夢(mèng)斷中國(guó) 在青島開30多家店(圖)

韓國(guó)美女賭王夢(mèng)斷中國(guó) 在青島開30多家店

韓國(guó)美女賭王夢(mèng)斷中國(guó) 在青島開30多家店

????核心提示

????今年年初，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)警方接到有人聚眾網(wǎng)絡(luò)賭博的報(bào)警，調(diào)查發(fā)現(xiàn)賭資從青島等地流轉(zhuǎn)，而且幕后老板正是曾被青島警方打擊過(guò)的卞某。今年5月30日，警方在沈陽(yáng)、大連、青島、威海、煙臺(tái)五地同時(shí)出擊，抓獲了卞某侄女在內(nèi)的23名嫌疑人，成功破獲了一起參賭賭資累計(jì)超10億元的特大涉外網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

????今年1月7日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)公安分局接到報(bào)警稱某大廈內(nèi)有人聚眾網(wǎng)絡(luò)賭博。治安大隊(duì)經(jīng)過(guò)偵查獲悉：一個(gè)朝鮮族人操縱著這個(gè)網(wǎng)上賭博團(tuán)伙，他們玩的是一款名為“2080”的韓國(guó)語(yǔ)版面賭博游戲。

????7日晚，警方抓獲了開設(shè)賭博游戲的老板和服務(wù)員李某，當(dāng)場(chǎng)扣押賭資1200余元，電腦11臺(tái)。民警檢查電腦發(fā)現(xiàn)，該游戲是賭客從賣場(chǎng)老板處購(gòu)買分?jǐn)?shù)，獲得虛擬賬號(hào)密碼后，在網(wǎng)上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式賭博，賣場(chǎng)老板銀行匯款向沈陽(yáng)上線買分，警方獲取了沈陽(yáng)上線手機(jī)號(hào)、MSN聊天賬號(hào)和用于接受賭資的工商銀行賬號(hào)。

????經(jīng)過(guò)大量工作，警方查明沈陽(yáng)上線名叫金某某，偵查員調(diào)取了和金某某賬號(hào)有交易記錄的銀行賬號(hào)26個(gè)，以及與該26個(gè)賬號(hào)有交易記錄的賬號(hào)關(guān)聯(lián)查詢，查出數(shù)千個(gè)賬號(hào)的銀行交易記錄，涉及沈陽(yáng)、大連、深圳、青島、煙臺(tái)、威海等數(shù)十個(gè)城市。

????他們發(fā)現(xiàn)該賭博組織的賭資先后流入了韓國(guó)人李、文、洪和徐4個(gè)名字下的賬號(hào)。在一年之內(nèi)，僅沈陽(yáng)金某某這個(gè)代理賬號(hào)就有200余萬(wàn)人民幣匯給了上述4個(gè)賬號(hào)，而上述4個(gè)銀行賬號(hào)共接受各賣場(chǎng)匯入賭資數(shù)千萬(wàn)元，其中有400余萬(wàn)匯給了韓國(guó)人崔某某沈陽(yáng)賬號(hào)，部分資金轉(zhuǎn)給了韓國(guó)人申某某在青島的若干賬號(hào)。

????“賭王”曾在青島“吸金”

????警方對(duì)崔某某的賬號(hào)流轉(zhuǎn)情況核查，發(fā)現(xiàn)崔某某賬號(hào)轉(zhuǎn)出金額大多集中在6萬(wàn)元的倍數(shù)，而人民幣兌換韓幣的匯率在5.9:1000左右浮動(dòng)。根據(jù)崔某某轉(zhuǎn)出賬的具體時(shí)間，結(jié)合實(shí)時(shí)匯率，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出金額都要比整數(shù)韓幣兌換相應(yīng)的人民幣少一些。也就是說(shuō)崔某某的賬號(hào)是在經(jīng)營(yíng)地下錢莊，她為賭資從中國(guó)洗到韓國(guó)提供了賬號(hào)上的便利，并從中收取利潤(rùn)。

????專案民警得知青島警方于2006年曾經(jīng)辦理過(guò)一起2080網(wǎng)絡(luò)賭博案件。在青島警方大力協(xié)作下，專案民警發(fā)現(xiàn)青島卷宗內(nèi)主犯之一洪某某與煙臺(tái)開發(fā)區(qū)警方正在偵辦案件中的接受賭資嫌疑人洪某某護(hù)照號(hào)完全一致，而且該案主犯卞某和其子一直在逃，偵查員立即將所有青島案件涉案人及本案關(guān)聯(lián)嫌疑人的出入境記錄全部在網(wǎng)上調(diào)出，建立了一個(gè)全體人員出入境數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)排序比對(duì)發(fā)現(xiàn)多個(gè)表面不相干的人員在相同時(shí)間乘坐相同飛機(jī)同行。警方由此得出了煙臺(tái)案件的幕后老板仍是卞某父子的結(jié)論。

????迅速鎖定美女“賭王”

????在梳理嫌疑人銀行網(wǎng)銀交易記錄時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)一個(gè)特征：多個(gè)賬號(hào)的網(wǎng)銀交易IP地址一天之內(nèi)在韓國(guó)和威海、沈陽(yáng)兩地變換，偵查員由此大膽分析幾個(gè)涉案銀行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人應(yīng)是這個(gè)賭博團(tuán)伙的重要成員。

????警方在某邊檢站調(diào)取了3個(gè)時(shí)間段內(nèi)所有出入中韓的旅客姓名、護(hù)照和飛機(jī)班次。發(fā)現(xiàn)一名叫作卞某某的韓國(guó)女子符合這一特征，而且卞某某正是幕后老板卞某的親生侄女，也就是持有涉案銀行卡U盾的重大嫌疑人。與此同時(shí)，從大連傳來(lái)消息，已經(jīng)查明為“2080”提供網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)托管的，是在大連從事服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的楊某。

????青島抓獲“養(yǎng)犬校長(zhǎng)”

????圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派偵查員赴沈陽(yáng)、大連、青島、威海等地，對(duì)每個(gè)抓捕對(duì)象的家庭住址一一暗中確認(rèn)。

????5月下旬，警方獲悉卞某某、徐某某和吳某某先后在沈陽(yáng)入境，抓捕時(shí)機(jī)成熟。抓捕組分沈陽(yáng)、大連、青島、威海、煙臺(tái)5個(gè)方向，每組又單設(shè)財(cái)物保管組、電子取證組、銀行凍結(jié)組、法制及翻譯組等。

????經(jīng)縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)賬號(hào)內(nèi)接受大量賭資的申某和真正涉案人孫某是夫妻關(guān)系。盡管其經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博，萬(wàn)分小心，但是沒(méi)想到被“愛犬如命”這一愛好泄露了蹤跡。警方在偵查前期通過(guò)公安系統(tǒng)查詢對(duì)申某的詳細(xì)情況掌握較少，但“百度”申某的名字后，發(fā)現(xiàn)申某竟然在網(wǎng)上十分有名，是青島某犬類美容學(xué)校的校長(zhǎng)，該學(xué)校為了證實(shí)其資質(zhì)良好，將明確的經(jīng)營(yíng)地址發(fā)布在網(wǎng)上。

????5月30日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)警方歷史上第一次最大規(guī)模的抓捕行動(dòng)同時(shí)在五地展開，整個(gè)抓捕行動(dòng)共動(dòng)用警力120多人，出動(dòng)車輛10余部。至5月30日晚11時(shí)，23名犯罪嫌疑人在遼寧、山東兩省五個(gè)地市全部被抓獲，賭博服務(wù)器等重要證據(jù)全部被獲取，案件成功告破。

????最多時(shí)青島30多家店

????2006年9月，韓國(guó)人卞某等4人與中國(guó)籍男子崔某租用嶗山區(qū)裕龍大廈2302室等地點(diǎn)，成立了“2080”網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織牟取暴利，先后招募洪某某、林某等6人加入賭博團(tuán)伙，分別在青島弄海園、凱旋山莊等多處高檔小區(qū)內(nèi)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博加盟店，最多時(shí)在青島就有30多家店，從2006年9月19日到2007年1月28日期間，該犯罪組織非法獲利1795萬(wàn)余元。

????根據(jù)市民舉報(bào)，2007年1月，青島市公安局治安支隊(duì)一舉抓獲洪某某等6名韓國(guó)籍犯罪嫌疑人。當(dāng)年年底，6人被法院判處罰金后，驅(qū)逐出境。

????“2080”網(wǎng)絡(luò)賭博游戲是由韓國(guó)軟件公司制作，因其極具刺激性且參賭方便，曾一度在韓國(guó)蔓延成災(zāi)。在韓國(guó)政府的不斷高壓打擊下，該網(wǎng)絡(luò)賭博在其本國(guó)已無(wú)立足之地。為牟取暴利，一些不法的韓國(guó)人鋌而走險(xiǎn)，將此賭博游戲服務(wù)器托管至中國(guó)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，參賭人員主要是在華韓國(guó)人和中國(guó)籍朝鮮族人。

????“養(yǎng)犬校長(zhǎng)”每天獲利一萬(wàn)

????據(jù)犯罪嫌疑人卞某某交待，到賣場(chǎng)參與“2080”賭博的客人每在系統(tǒng)上下注一次，不管輸贏，整個(gè)賭博的四級(jí)代理共從中抽取10％作為利潤(rùn)，所以如果客人有1000元錢，下個(gè)十次八次注，即使不輸，也可能被“抽水”抽光。警方調(diào)取的服務(wù)器數(shù)據(jù)，隨意抽取2010年某一天，系統(tǒng)內(nèi)共有參賭分?jǐn)?shù)1億6千多萬(wàn)分，折合成人民幣134萬(wàn)元左右，若以當(dāng)天為標(biāo)準(zhǔn)推算，可以推算出一年之內(nèi)，該網(wǎng)絡(luò)的參賭賭資金額約為4億元人民幣，賭博各級(jí)代理抽取利潤(rùn)達(dá)4000萬(wàn)。

????警方查看孫某某、申某某夫婦的賬號(hào)資金流轉(zhuǎn)，令人震驚地發(fā)現(xiàn)，二人基本上以每天一萬(wàn)元人民幣的分成收益獲取暴利。孫某某、申某某利用賭博獲取的利益開著價(jià)值100多萬(wàn)元的豪車、住在青島的高檔小區(qū)，從事養(yǎng)犬的高端消費(fèi)休閑。(記者 陳勇 通訊員 王志剛 李勇 張笑晨)