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至2001年塵埃落定,十年過去,這一觸目驚心的案件并未隨著時間的流逝而模糊,它仍然被釘在正義的審判席上。 正當(dāng)1998年下半年展開的全國性反走私聯(lián)合行動和專項(xiàng)斗爭漸入高潮之時,廈門遠(yuǎn)華特大走私案浮出水面。 1999年4月,一封舉報遠(yuǎn)華集團(tuán)賴昌星走私的信件送達(dá)中紀(jì)委和海關(guān)總署。該案件隨即被列為中央直抓大案,代號“4-20專案”。至2001年9月,“4-20專案”基本塵埃落定。其間,共 經(jīng)查實(shí),廈門遠(yuǎn)華特大走私案,案值高達(dá)人民幣530億元,偷逃稅款人民幣300億元,堪稱中國1949年以來查處的最大一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件。 賴氏發(fā)跡 農(nóng)民出身的賴昌星,一度在福建石獅做些服裝、電子產(chǎn)品、小飯店之類的營生,也干走私生意。但他并不滿足于此。1991年4月,賴昌星通過關(guān)系取得香港居民身份,1993年6月在香港注冊了遠(yuǎn)華國際有限公司。 這期間,賴昌星從某些關(guān)系人口中得知,軍隊和國家急需大量電腦軟件。于是,他利用在香港注冊的公司與某軍工企業(yè)秘密進(jìn)行電腦芯片貿(mào)易。 1994年初,賴昌星以港商的身份回到福建,成立了廈門遠(yuǎn)華電子有限公司,注冊資本逾億元港幣,之后又于1996年成立了廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)有限公司(下稱“遠(yuǎn)華集團(tuán)”)。 賴昌星的電子公司并不鉆研電子產(chǎn)品,而是專營芯片走私,之后走私范圍又迅速擴(kuò)張至植物油、石油、香煙、汽車、化工原料、紡織原料、通訊器材等。 幾年間,遠(yuǎn)華集團(tuán)已成為廈門聞名遐邇的大型企業(yè),旗下有全資公司7個、控股公司5個、參股公司1個。賴昌星把幾乎全部家族成員拉入伙,打造家族式走私集團(tuán)。除董事長賴昌星外,遠(yuǎn)華集團(tuán)董事會四大核心人物分別是:賴昌星之妻曾明娜、兄賴昌標(biāo)、弟賴昌圖、妻弟曾明育。 賴昌星以走私暴利涉足廈門石油業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、文體娛樂業(yè),并以大手筆廣泛拉攏上層關(guān)系。1996年,設(shè)計高達(dá)88層的“遠(yuǎn)華國際中心”破土動工時,賴昌星邀請了中央、省、市近兩千名嘉賓,每人發(fā)了一袋價值數(shù)千元的禮品,還大擺宴席請吃“工作餐”,席上俱是魚翅、鮑魚、人參、燕窩等物。 根據(jù)當(dāng)時的資料,“遠(yuǎn)華國際中心”總投資初定30億元,預(yù)計2000年投入使用。賴昌星聲稱要把它建設(shè)成廈門跨世紀(jì)的標(biāo)志性建筑物。 這個在賴昌星出逃時還只是一個“大坑”的“遠(yuǎn)華國際中心”,當(dāng)時著實(shí)讓廈門政府官員興奮。那時的廈門,超億元的大型投資項(xiàng)目都不多,何況是30億元。 2000年時,有媒體如此描述:“遠(yuǎn)華”的到來,無疑迎合了廈門領(lǐng)導(dǎo)人熱切招商引資的心理。于是,好山好地由“遠(yuǎn)華”挑,好項(xiàng)目好銀行由賴昌星選,各部門紛紛為“遠(yuǎn)華”開“綠燈”;于是,遠(yuǎn)華煙、遠(yuǎn)華酒、遠(yuǎn)華商城、遠(yuǎn)華娛樂城、遠(yuǎn)華足球隊……“遠(yuǎn)華”無所不在、無所不有,“遠(yuǎn)華”成為了廈門經(jīng)濟(jì)發(fā)展的象征。 走私猖狂 遠(yuǎn)華集團(tuán)一面在廈門大手筆投資,塑造正面形象,一面籠絡(luò)海關(guān)人員,進(jìn)行猖狂的地下走私。 530億元,如此高昂的走私案值是怎么來的?這在后來的調(diào)查中逐漸清晰,遠(yuǎn)華集團(tuán)的走私主要集中在“兩油”(植物油、成品油)、香煙和汽車。 遠(yuǎn)華集團(tuán)本身并沒有進(jìn)出口權(quán),但它以合作的名義,通過各種方式,先后利用廈門多家企業(yè)的進(jìn)出口權(quán)進(jìn)行走私。 國有獨(dú)資的廈門開元外貿(mào)集團(tuán)有限公司就是遠(yuǎn)華的重要合作伙伴。1997至1998年6月間,該公司與遠(yuǎn)華集團(tuán)合伙,以貨物進(jìn)口不報關(guān)的方式走私植物油,共計29萬余噸,總值超19億元人民幣。 廈門東方發(fā)展公司也與遠(yuǎn)華集團(tuán)共同走私了多種商品,其中僅成品油走私案值即達(dá)4.26億元,偷逃稅款近1億元。 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1996至1999年,遠(yuǎn)華集團(tuán)用不報關(guān)的方法共走私進(jìn)口成品油450多萬噸,是整個廈門關(guān)區(qū)同時期正常報關(guān)進(jìn)口量的一倍多。 由中國海關(guān)出版社出版的《廈門遠(yuǎn)華大案——查緝賴昌星走私犯罪集團(tuán)紀(jì)實(shí)》一書中曾披露,廈門外輪代理公司原總經(jīng)理許某在接受調(diào)查時交代:這幾年,廈門地區(qū)“做油”很賺錢,但是要“做油”,誰都擺脫不了遠(yuǎn)華集團(tuán)賴昌星的控制。 要做油品進(jìn)出口,需要經(jīng)過海關(guān),而當(dāng)時的廈門海關(guān)關(guān)長楊前線和賴昌星是“鐵哥們”。 遠(yuǎn)華集團(tuán)走私有多種手法,“假轉(zhuǎn)口”是常用的一種。這種手法被大量用在香煙走私過程中?!稗D(zhuǎn)口”在國際貿(mào)易中,是指出口國貨物運(yùn)到中轉(zhuǎn)國,再從中轉(zhuǎn)國運(yùn)到消費(fèi)國。遠(yuǎn)華集團(tuán)在實(shí)際操作中,把廈門海關(guān)做成中轉(zhuǎn)地,但香煙等貨物到了廈門海關(guān)就不會被運(yùn)走了,運(yùn)走的只是空集裝箱或者其他貨物。廈門海關(guān)對此睜一只眼閉一只眼。 舉報遠(yuǎn)華集團(tuán)走私的材料稱,遠(yuǎn)華集團(tuán)走私香煙國內(nèi)銷售總值共計超過150億元人民幣。 遠(yuǎn)華集團(tuán)的第二種走私手法是偽報品名,比如把走私汽車偽報成低稅值的化工原料等。后經(jīng)專案組查實(shí),遠(yuǎn)華集團(tuán)走私汽車3588輛,案值17億元人民幣,涉嫌偷逃稅款高達(dá)10億元人民幣。 人們也許難以想象,小學(xué)三年級文化的賴昌星如何建立了龐大的“遠(yuǎn)華帝國”,如何一手導(dǎo)演了走私大案? 在這當(dāng)中,他亦有兩個絕活:其一,賴昌星千方百計籠絡(luò)一線領(lǐng)導(dǎo),但從不要求一線領(lǐng)導(dǎo)發(fā)話替他走私護(hù)航,而是在基層下工夫,買通關(guān)鍵崗位上的海關(guān)干部。一線領(lǐng)導(dǎo)要做的只是“當(dāng)做不知道”。這樣做他認(rèn)為穩(wěn)妥保險,不易留下后患。 其二,賴昌星先后網(wǎng)羅了18個從海關(guān)辭職出來的干部,充分利用他們對進(jìn)出口業(yè)務(wù)嫻熟,以及在海關(guān)上下臉熟的優(yōu)勢,大肆走私。 彌天大網(wǎng) 有知情者說,賴昌星拿出“走私收入”的一半甚至70%用于鋪路。他的手段可以簡單總結(jié)為“七子”:票子、女子、位子、房子、車子、本子(護(hù)照)、孩子。把這“七子”全方位關(guān)照到,往往就不愁打不開走私的路子。他就像蜘蛛結(jié)網(wǎng)一樣,左右逢源,最終結(jié)成了一張復(fù)雜、實(shí)用、堅固的走私大網(wǎng)。 后來的調(diào)查結(jié)果顯示,廈門海關(guān)從關(guān)長、局長到基層人員共計160多人被買通,占廈門海關(guān)總?cè)藬?shù)的13%。除廈門海關(guān)外,遠(yuǎn)華集團(tuán)還買通了一批黨政機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、口岸部門、經(jīng)濟(jì)管理部門和金融單位的工作人員。其中廳局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部20多人,最高職務(wù)者為時任公安部副部長的李紀(jì)周。 李紀(jì)周手握國家打私大權(quán),但他卻淪為賴昌星走私的同黨。他收受賴昌星的巨額賄賂,并利用職權(quán),多次為賴保駕護(hù)航,非法干預(yù)執(zhí)法部門的查處。 據(jù)說,賴昌星曾經(jīng)甚至希望把他的這張網(wǎng)向更高層延伸。 1998年春節(jié),時任總理朱镕基在廈門參加團(tuán)拜活動。賴昌星托人求見朱镕基。朱镕基卻當(dāng)著很多官員的面說,讓賴昌星先拿出26億元(一說10億元)補(bǔ)稅! 審判之難 走私與腐敗唇齒相依。一條龍的走私背后,必然有一條龍的腐敗。因此,遠(yuǎn)華走私案破案之艱辛就不難想象了。 涉案人員互相包庇、掩蓋真相、頻頻翻供。更令人驚嘆的是,不少黨政干部與賴昌星講“哥們義氣”,為其效“生死之勞”。 拿福建省公安廳原副廳長莊如順來說,他把中央專案組要實(shí)行抓捕的絕密情報通報給了賴昌星,直接導(dǎo)致賴昌星于1999年8月14日一早從香港逃往加拿大,至今滯留未歸。 再說廈門海關(guān)原關(guān)長楊前線。多次有群眾向廈門海關(guān)遞交遠(yuǎn)華走私舉報信,楊前線不僅不組織查辦,而且將舉報信截留后交到賴昌星手里。直至被捕后,楊前線仍然表示對所作所為“不后悔”,他和賴昌星是“最好的朋友”。 最后的審判終于到來。從2000年9月13日開始,廈門遠(yuǎn)華走私案陸續(xù)在福建漳州、廈門、泉州、蒲田、福州等地法院開庭審理。截至2001年6月底,檢察機(jī)關(guān)共對173起案件提起公訴,涉及被告人279人,被告單位28個。人民法院對其中的167起案件、269人作出判決。在已生效的判決中判處死刑的8人、死緩的6人、無期徒刑的17人;另有4人一審被判死刑。 涉案的最高級別官員,公安部原副部長李紀(jì)周于2001年10月22日,被北京市第一中級人民法院一審判處死刑,緩期兩年執(zhí)行。 楊前線于2000年11月8日一審被判處死刑。2001年2月13日,福建省高級人民法院決定推遲對楊前線的二審,至今無公開信息。 莊如順一審被判死刑,二審被改判死刑緩期二年執(zhí)行。2006年,福建省高級人民法院根據(jù)其服刑期間的悔罪表現(xiàn),對莊如順由死刑緩期二年執(zhí)行,減為無期徒刑。 遠(yuǎn)華身后事 遠(yuǎn)華走私案進(jìn)入法律程序后,遠(yuǎn)華集團(tuán)資產(chǎn)于2002年9月起開始拍賣,包括:已封頂最高28層的遠(yuǎn)華國際大廈;挖好地基籌建88層的遠(yuǎn)華國際中心;占地1000畝的遠(yuǎn)華影視城;投資額過億的東卉花園和海韻山莊;價值過億的華景、名仕御園、富豪花園等6處高級別墅。 其中,遠(yuǎn)華國際大廈歷經(jīng)三次流拍,于第四次拍賣(2003年4月15日)以1.63億元的價格,被深圳富春東方(集團(tuán))有限公司拍得。 遠(yuǎn)華國際中心所在地塊,于2005年10月8日,以3.36億元的價格被廈門福隆置業(yè)有限公司拍得。 遠(yuǎn)華集團(tuán)資產(chǎn)最受關(guān)注的莫過于“紅樓”?!凹t樓”建于1996年,高7層,耗資7000多萬元,是賴昌星與達(dá)官貴人進(jìn)行權(quán)錢交易的場所。“紅樓”曾作為反腐倡廉的反面教材,于2001年8月27日至10月20日對外開放,進(jìn)行“查處廈門特大走私案展覽”。之后,“紅樓”也走上拍賣臺,但是“定向拍賣”,要求不能用于商業(yè)目的。 2004年,“紅樓”由廈門市政府出資購買,產(chǎn)權(quán)歸屬市政府,而后以“零租金”方式交由市總工會管理使用10年,改造為進(jìn)城務(wù)工人員服務(wù)中心。 2000年以來十大經(jīng)濟(jì)大案 1、銀廣夏案 1999—2000年,廣夏(銀川)實(shí)業(yè)股份有限公司的全資子公司天津廣夏通過偽造購銷合同、偽造出口報關(guān)單、虛開增值稅發(fā)票和偽造金融票據(jù)等手段,虛構(gòu)主營業(yè)務(wù)收入9.6億元,虛構(gòu)利潤6.8億元。2003年9月16日,銀川中級人民法院作出一審判決, 6名造假者受到法律懲處。 2、陳學(xué)軍稅案 1999年10月至2000年2月間,浙江省臨海市農(nóng)民陳學(xué)軍勾結(jié)海淀區(qū)國稅局第一稅務(wù)所干部吳芝剛等人,騙購增值稅發(fā)票后虛開2800余份,涉及稅款共3.93億余元。與此案牽連的公司遍及全國27個省、自治區(qū)、直轄市。2005年10月25日,陳學(xué)軍被執(zhí)行死刑。 3、證監(jiān)會王小石案 2002年2月至9月間,中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部發(fā)審委工作處副處長王小石利用職務(wù)之便,接受福建鳳竹紡織科技股份有限公司的請托,在幫助該公司申請上市過程中,非法收受賄賂人民幣140余萬元。2005年12月9日,王小石因受賄罪被判處有期徒刑13年。 4、江蘇鐵本案 2002年初,江蘇鐵本鋼鐵有限公司未經(jīng)國家有關(guān)部門審批,開建800萬噸鋼鐵項(xiàng)目。2004年4月,國務(wù)院責(zé)成江蘇省和有關(guān)部門對此作出處理。調(diào)查結(jié)果顯示:當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門嚴(yán)重違反國家有關(guān)法律法規(guī),越權(quán)分22次將投資高達(dá)105.9億元的項(xiàng)目分拆審批。稅務(wù)部門的調(diào)查還顯示,江蘇鐵本公司等3家企業(yè)偷稅2.94億元。最終,江蘇鐵本公司原董事長戴國芳被判處5年徒刑,江蘇鐵本公司被處以罰金人民幣40萬元。 5、浙江王先龍案 2003年,浙江省石化建材集團(tuán)原董事長王先龍(正廳級)被委派到華龍公司任董事長、總經(jīng)理,其間伙同他人共營房地產(chǎn)項(xiàng)目。事后該項(xiàng)目所涉的安置房回購款1.13億余元中,華龍公司應(yīng)得的6311萬余元被合伙侵吞。2009年,王先龍被處以無期徒刑。 6、中航油陳久霖案 2004年起,陳久霖掌控的中航油新加坡公司擅自從事石油衍生品期權(quán)交易,最終導(dǎo)致5.5億美元的巨額虧損。陳久霖被指蓄意隱瞞虧損事實(shí),誤導(dǎo)投資者。2006年3月,新加坡初等法院作出判決,判處陳久霖入獄服刑四年零三個月。 7、德隆唐萬新案 1997年3月至2004年4月,唐萬新操縱的德隆系公司使用24705個股東賬號,操縱新疆屯河、合金投資、湘火炬三只股票,累計盈利98.61億,涉嫌操縱證券交易價格罪。此外,德隆系公司變相吸收公眾存款450億元,涉嫌非法吸收公眾存款罪。唐萬新因此被判有期徒刑8年并罰40萬元。德隆系三家核心企業(yè)合計被罰103億元。 8、科龍顧雛軍案 2001年10月,科龍(容聲)集團(tuán)將所持科龍電器股份轉(zhuǎn)讓給顧雛軍控制的格林柯爾。2003年4月4日,科龍電器發(fā)布會計報告,從上年度虧損10多億,搖身一變成盈利一個多億。2005年5月9日,證監(jiān)會進(jìn)駐科龍電器,對其虛假陳述行為進(jìn)行調(diào)查。2009年4月9日,科龍電器原董事長顧雛軍被判有期徒刑十年,并處罰金人民幣680萬元。 9、上海社?;鸢?/p> 2006年8月9日,上海市勞動和社會保障局原局長祝均一落馬。經(jīng)調(diào)查,祝均一違規(guī)拆借32億元社保基金,給福禧投資有限公司用于收購滬杭高速公路的權(quán)益。此案牽出國家統(tǒng)計局原局長邱曉華、上海市原市委書記陳良宇、上海市寶山區(qū)原區(qū)長秦裕等人。 10、廣州社?;鸢?/p> 2007年,檢察機(jī)關(guān)指控原廣州市社會勞動保險公司(廣州市社會保險基金管理中心前身)經(jīng)理劉雨宏濫用職權(quán),違規(guī)審批社?;?億多元用于非法投資,造成5億余元的經(jīng)濟(jì)損失。 (據(jù)公開信息整理)(記者 姚冬琴) |