套現(xiàn)黑窩點藏身社區(qū)小旅館 一年套現(xiàn)3000萬元

　　為謀取暴利，利用POS機瘋狂非法套現(xiàn)。在短短不到1年時間里，用多臺POS機套現(xiàn)3000多萬。近日，即墨警方根據(jù)線索，一舉將這4處非法黑窩點取締，共抓獲12名嫌疑人。昨天，記者從即墨警方了解到，3名主要嫌疑人已被刑拘。

　　旅館內(nèi)利用POS機套現(xiàn)

　　據(jù)辦案民警介紹，今年4月份，他們獲取了有人利用開旅館為由、用POS機非法套現(xiàn)的線索。針對窩點不明，即墨市公安局迅速組成專案組對轄區(qū)內(nèi)中小型

　　兵分三路搗毀仨黑窩點

　　為進一步掌握證據(jù)，專案組民警又前后多次對這三家旅館進行秘密監(jiān)控，最終取得了這3家旅館利用POS機非法套現(xiàn)犯罪事實。5月上旬，在經(jīng)過縝密偵查和周密部署后，專案組組成了一支由40人組成的行動小組，兵分三路，迅速出擊，一舉搗毀了這三個POS機非法套現(xiàn)窩點，當(dāng)場抓獲利用POS機為他人刷卡套現(xiàn)的吳某、時某某等5人，查扣POS機7臺、涉案信用卡50余張、涉案電腦3臺及大量的交易簽購單和流水賬目。兩名主要嫌疑人吳某和時某某也交代了非法套現(xiàn)的犯罪事實。

　　一年總計套現(xiàn)3000萬

　　經(jīng)審查，從今年年初開始，為謀利吳某和時某某分別想到了用POS機非法套取賺取手續(xù)費的賺錢好辦法。于是在今年1月份，兩人分別以經(jīng)營旅館和店鋪的名義，在無實際交易的情況下，使用POS機非法套取現(xiàn)金分別達1200余萬元、1400余萬元的犯罪事實。

　　無獨有偶，就在民警調(diào)查這兩處案子時，根據(jù)舉報又搗毀非法套現(xiàn)窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人7人，查扣POS機1臺，涉案金額達400余萬元。記者昨天了解到，這四處黑窩點的3名主要嫌疑人已被刑拘，此案正在進一步審理中。(記者 康曉歡 通訊員 吳小光 攝影報道)