央視揭秘網(wǎng)絡(luò)賭博推手 牽出多家支付公司(圖)

網(wǎng)絡(luò)賭博電腦截圖

    核心提示：7月13日消息 央視《經(jīng)濟(jì)半小時》欄目播出了《揭秘網(wǎng)絡(luò)賭博幕后推手》，根據(jù)調(diào)查牽出多家支付公司。

    以下為央視《經(jīng)濟(jì)半小時》欄目播出了《揭秘網(wǎng)絡(luò)賭博幕后推手》全文：

    當(dāng)前境外賭博集團(tuán)向我境內(nèi)滲透，網(wǎng)絡(luò)賭博活動滲透到全國各地，特別是我國境內(nèi)部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)賭博活動呈現(xiàn)快速蔓延的態(tài)勢，加上南非世界杯足球賽期間，網(wǎng)絡(luò)賭博這一新興犯罪活動再次成為各界

    2010年2月初，江蘇省蘇州市公安局網(wǎng)警支隊在打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項行動中，抓獲了一名為境外賭博網(wǎng)站做代理的犯罪嫌疑人汪天寶。警方發(fā)現(xiàn)，在汪天寶代理的多家境外賭博網(wǎng)站中，有一家名叫“樂天堂”的賭博網(wǎng)站異?；鸨?/p>

    王晉（蘇州市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊偵查員）：它建立的賽事體系非常全，有足球、賽馬、籃球包括曲棍球還有網(wǎng)球都可以進(jìn)行下注賭博。這個網(wǎng)站的話兩塊最大的項目體育博彩和娛樂場，相對來說娛樂場它的那個賭民包括它這些賭資金額相對是最大的。

    “樂天堂”是境外一家賭博集團(tuán)開設(shè)的一個專門針對我國境內(nèi)網(wǎng)民的賭博網(wǎng)站，為了吸引參賭的會員，樂天堂在中國境內(nèi)廣泛招募代理，汪天寶就是其中的一個。他的主要任務(wù)就是每天通過在網(wǎng)上群發(fā)“樂天堂”網(wǎng)站鏈接的方式為其發(fā)展參賭會員。

    汪天寶 （犯罪嫌疑人）：客戶輸?shù)腻X當(dāng)中他可以分提成，就是分傭金。像我們做代理最主要幫他拉客戶，他按照比例，輸?shù)腻X越多，你就是代理得到的比例就越多一點，差不多能拿到30%就是所謂的錢（傭金）。

    據(jù)王天寶交代，賭博公司給他的傭金每月會定時打到他的銀行卡上。而自2009年10月起到被抓獲，他替賭博公司發(fā)展了400多名會員，累計賭資達(dá)1000多萬元，非法獲利90多萬元。案件偵辦至此，似乎就是一個普通的網(wǎng)絡(luò)賭博案件，然而蘇州警方在偵查中發(fā)現(xiàn)一個了奇怪的現(xiàn)象：汪天寶本人雖然被抓了，但賭博公司還在不停地給他匯代理費用，其中一個月的總金額達(dá)到了8萬余元。

    李晶 （蘇州市公安局網(wǎng)監(jiān)處副處長）：按照以往的打擊網(wǎng)絡(luò)賭博，最起碼把代理抓了以后，會員就很清楚，相對的發(fā)展他作為代理總代理或者股東這種范圍也會受到遏制，不過從這個犯罪體系來看，雖然抓了一個代理，整個會員賭博包括這個賭博公司整個運行沒有受到任何影響。

    對于銀行卡里匯入的賭資回扣，汪天寶自己也說不清楚確切的來源。但警方通過偵查，終于找到了問題所在。

    李晶：我們一查詢汪天寶的銀行卡就發(fā)現(xiàn)了問題，這筆錢來自于第三方支付平臺，是第三方支付公司給他的，我們就把我們下一步工作重點轉(zhuǎn)移到了第三方支付公司。

    警方很快查明，汪天寶銀行卡里的資金全都來自于上海的一家第三方支付平臺----快錢公司。警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，與汪天寶的賭資回扣有關(guān)的共有五個虛擬賬戶，這五個虛擬帳戶支出的銀行賬號達(dá)8萬多個，收付總金額竟然高達(dá)36億元人民幣！

    李晶：我們當(dāng)時在辦理這個案件時候也覺得很驚奇，我們偵察員當(dāng)時也覺得是不是看花眼了，是不是真的有這些數(shù)量，在我們后邊整個辦案過程中證明了這個數(shù)字是真實存在的。

    警方認(rèn)定，快錢賬戶中的這些巨額資金都是境外賭博公司收付的賭資，而操控這筆巨額賭資的，是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨詢有限公司。隨著調(diào)查的不斷深入，與“谷中城”公司往來甚密的深圳“星宇訊”科技有限公司和“星樂源”廣告?zhèn)髅焦疽策M(jìn)入了偵查員的視線。原來，這三家公司正是境外賭博集團(tuán)“樂天堂”在中國境內(nèi)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)。

    李晶：這是這個公司的核心就是谷中城公司，這個公司是整個賭博集團(tuán)的一個財會部，他們就是相當(dāng)于一個小的支付平臺，專門為那些賭博，賭徒進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)和資金的收付。

    那么“谷中城”公司究竟是怎樣利用第三方支付平臺，為境外賭博集團(tuán)進(jìn)行資金收付的呢？

    犯罪嫌疑人（珠海谷中城公司員工）：因為第三方支付都是這樣一個概念，就是說像國內(nèi)的有一幫像快錢，就是（參賭）用戶先在網(wǎng)上他自己網(wǎng)上銀行他要存錢，然后存了錢之后銀行跟這些快錢結(jié)算，然后快錢跟我們結(jié)算，就是說就像網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)購物是一樣的。

    第三方支付，就是一些與各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽(yù)保障的第三方獨立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗物品后通知付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家賬戶。由于第三方支付不需要買賣雙方進(jìn)行面對面的交易，與傳統(tǒng)的資金支付結(jié)算方式相比更加方便快捷，因而發(fā)展迅猛。2001年我國第三方網(wǎng)上支付平臺市場規(guī)模只有1.6億元人民幣，2004年增長到23億元，而到了2009年，這個數(shù)字就已經(jīng)超過了5800億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，到2012年，我國第三方支付市場的規(guī)模有望達(dá)到12000億元。在迅猛發(fā)展的同時，第三方支付的風(fēng)險也逐漸顯現(xiàn)。由于第三方支付平臺并不是真正的金融機(jī)構(gòu)，而現(xiàn)有法規(guī)又相對滯后，缺乏監(jiān)管的第三方支付平臺很可能會成為資金非法轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)的工具。

    李晶 （蘇州公安局網(wǎng)監(jiān)處副處長）：當(dāng)?shù)谌街Ц镀脚_為賭博公司服務(wù)以后，它就把整個賭博的范圍給擴(kuò)大化了，因為第三方支付平臺它有一個全國網(wǎng)上銀行收支這樣一個功能，換句話說他就可以，利用它就可以把整個的會員布及到全國各地。只要通過幾分鐘你就可以把這個賭資打入賭博公司賬號，同時你也可以幾分鐘獲取賭博的非法獲利，你不需要再通過匯款傳統(tǒng)模式或者當(dāng)面交易這種模式，非?？旖菀埠芊奖?，只要坐在家里跟置身賭場是一樣的。

    正是通過第三方支付平臺，谷中城公司為境外賭博集團(tuán)在我國境內(nèi)建立起了一個龐大的賭資收付系統(tǒng)，隨心所欲地操縱和運作巨額賭資。截止案發(fā)，谷中城公司每個月的轉(zhuǎn)賬金額在2億元左右，短短兩年時間里，共計收付賭資達(dá)50億元。

    李晶 ：及時到賬及時支付，甚至于比去賭場還要方便，因為賭場你還要去購買籌碼，現(xiàn)在你只需要一臺上網(wǎng)的電腦就完成了整個收支過程，錢都在你的網(wǎng)上銀行跟第三方支付平臺賭博公司之間這三方進(jìn)行了一個流轉(zhuǎn)，完成一個很便捷的渠道，整個網(wǎng)絡(luò)賭博就簡單講就變成了一個網(wǎng)絡(luò)購物行為。

    2010年6月13日，公安部網(wǎng)站對案情進(jìn)行了通報：蘇州警方在“樂天堂”開設(shè)賭場案中，抓獲第三方支付平臺“快錢”公司的高級管理人員梅某。經(jīng)查，梅某與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團(tuán)流轉(zhuǎn)資金30余億元。消息一出，涉案的第三方支付平臺“快錢”公司被推到了輿論的風(fēng)口浪尖。

    記者：塊錢公司在和谷中城公司簽訂支付服務(wù)一系列的協(xié)議過程當(dāng)中，沒有發(fā)現(xiàn)對方是在從事非法的交易嗎？

    關(guān)國光 （快錢公司CEO）：快錢我們跟商戶之間簽署的合同，應(yīng)該說是一個正規(guī)的商務(wù)性的合同，提供的服務(wù)應(yīng)該說也是一個合法的這樣一個支付服務(wù)，那么這個商戶本身，其實他并不是一個這個賭博的網(wǎng)站，那么有可能出現(xiàn)的問題在于就是說這個商戶可能采取了，我想一定的惡意的蒙蔽的手段，當(dāng)然也利用了互聯(lián)網(wǎng)的便利性來從事了非法的交易。

    調(diào)查過程中警方還發(fā)現(xiàn)，在“樂天堂”網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，為境外賭博公司提供了資金收付服務(wù)的第三方支付平臺，并不僅僅只有上海快錢公司一家。