????人民網(wǎng)北京11月10日電?。ㄓ浾甙垼┳罡呷嗣穹ㄔ航裉旃剂恕蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,以依法、有效懲治洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益,資助恐怖活動等犯罪活動。其中,通過金融機(jī)構(gòu)以外的途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的六類行為被認(rèn)定為洗錢。該司法解釋自11月11日起施行。 ????最高人民法院新聞發(fā)言人、辦公廳副主任王少南介紹,以1997年刑法 ????王少南同時指出,我國反洗錢、反恐怖融資工作整體起步較晚,與國際公約要求相比,在洗錢犯罪、恐怖融資犯罪的刑事立法、司法上還存在一些差距和問題,一定程度上制約了刑事司法職能作用的充分發(fā)揮。1997年至今全國法院審理的、以刑法第191條洗錢罪追究刑事責(zé)任的洗錢案件僅20余件;2001年刑法第120條規(guī)定資助恐怖活動罪以來尚無一例以此罪追究刑事責(zé)任的案件。為此,最高人民法院經(jīng)深入細(xì)致調(diào)研,廣泛聽取公安部等有關(guān)單位以及專家學(xué)者的意見,制定出臺了本司法解釋。 ????王少南介紹,刑法第191條第一至四項規(guī)定主要是針對通過銀行類金融機(jī)構(gòu)實(shí)施的洗錢行為,對于非通過銀行類金融機(jī)構(gòu)特別是通過金融機(jī)構(gòu)以外的其他途徑進(jìn)行洗錢的行為如何認(rèn)定,實(shí)踐部門存在疑慮。對此,《解釋》在刑法規(guī)定的四種洗錢行為之外,明確規(guī)定對以下6種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:(1)通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(2)通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(3)通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;(4)通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(5)通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;(6)協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。 ????按照《解釋》對新界定的六類洗錢行為的規(guī)定,通過投資、經(jīng)營等方式“理財”,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換貪污受賄等犯罪所得及其收益,屬于洗錢。 ????【案例鏈接】 ????2008年8月,重慶市第二中級人民法院對重慶市巫山縣交通局原局長晏大彬受賄、其妻傅尚芳洗錢一案公開宣判。認(rèn)定晏大彬犯受賄罪,判處死刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);認(rèn)定傅尚芳犯洗錢罪,判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金50萬元。 ????傅尚芳為掩飾、隱瞞晏大彬非法所得巨額錢財?shù)膩碓春托再|(zhì),將贓款中的943萬元用于以自己和他人的名義購房(共7處房產(chǎn),其中包括1座聯(lián)排別墅和1處商鋪)、投資多種金融理財產(chǎn)品和存入其本人的銀行資金賬戶。 ????此案系我國首例宣判的以貪污賄賂犯罪為上游犯罪的洗錢案件。 |