湖北富翁陷澳門賭博案被抓 警方收400萬放人

????湖北省單位資金往來收據(jù)

????今年4月2日，身價(jià)數(shù)千萬的湖北黃石富翁紀(jì)槐（化名）正駕車等紅燈，突然，前面車上跳下兩個(gè)人，后面車上也蹦出兩個(gè)大漢。這4名大漢圍住他的車，拉開車門，用手銬將紀(jì)槐銬上?！拔沂遣皇潜唤壖芰?？”紀(jì)槐一下子嚇懵了。

????幾分鐘后，紀(jì)槐被帶到僻靜處，一位自稱咸寧市公安局溫泉分局副局長操文清解答了他的疑問：紀(jì)槐是一起全國性大案中的犯罪嫌疑人。警察拿出一些照片要紀(jì)槐

????富翁說法 討價(jià)還價(jià) 警方收400萬放人

????紀(jì)槐說，他從去年10月開始，與幾個(gè)朋友不時(shí)去澳門賭場玩玩?！鞍肽昀?，我總共去了10次左右，共輸了有100多萬元?！痹谫€場里，他認(rèn)識(shí)了賭場中間人楊志良，山西人，當(dāng)?shù)胤Q之為“碼仔”，從事為賭客兌換籌碼等工作。一來二往，紀(jì)槐和楊志良成了朋友。

????今年元月初，他攜帶100多萬在澳門賭場博彩，贏了400多萬元，存放在賭場賬房里。楊志良得知后，要求借錢，稱還錢時(shí)會(huì)把款打到紀(jì)槐的賬戶上?！按蠹抑?，我就將700萬港幣，折合618萬元人民幣給了他，還留下一個(gè)賬號(hào)?！奔o(jì)槐說。

????紀(jì)槐回到黃石不久，楊志良來電稱“錢已打到你的賬戶?！奔o(jì)在銀行查詢，共分3次從山西某公司入賬，總數(shù)618萬元。誰料，隨后紀(jì)槐就被抓了，起因就是因?yàn)閰R來這618萬的公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博，已經(jīng)被查了。紀(jì)槐介紹，警方審問他618萬是怎么來時(shí)，他說了與另三名富翁好友在澳門賭博的事情。

????4月3日，紀(jì)槐被關(guān)進(jìn)咸寧看守所。據(jù)紀(jì)槐介紹，被刑拘10天后，辦案人員開價(jià)：拿出1000萬元，就能了事放人。辦案人員還解釋了1000萬元的構(gòu)成，紀(jì)槐和朋友袁某最后一次在澳門賭博輸了960萬元，從山西某公司轉(zhuǎn)入紀(jì)賬戶的618萬元，各取一半是789萬元，加上200多萬元的罰款，總計(jì)就是1000萬元。但是，紀(jì)槐堅(jiān)決不認(rèn)同，并稱“澳門賭博不犯法”。

????一個(gè)星期后，警方再次提出要紀(jì)槐拿出789萬元，又遭到紀(jì)的律師和家屬的拒絕。期間，咸寧市公安局對(duì)紀(jì)槐的家屬下達(dá)了逮捕通知書“咸公逮捕字〔2009〕第00062號(hào)”稱，紀(jì)槐因涉嫌賭博罪，經(jīng)咸寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2009年5月4日9時(shí)由我局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在咸安區(qū)看守所。

????紀(jì)槐稱，5月11日后，警方再次約見紀(jì)的家人，并將要價(jià)下調(diào)到400萬元，紀(jì)槐個(gè)人得知后只答應(yīng)了300萬元。10多天后，紀(jì)槐為早日獲得自由，答應(yīng)了“拿400萬元放人”的要求。

????警方說法 400萬是退贓 “他是以賭博為業(yè)的”

????對(duì)于“拿400萬元放人”一說，辦案民警肖志堅(jiān)稱，“根本沒有討價(jià)還價(jià)?！本绞紫忍岬降?000多萬是參與賭博的贓款，后來的400萬是紀(jì)槐非法所得的，警方可以暫扣。

????5月26日，紀(jì)槐被咸寧警方帶到該市一家銀行，準(zhǔn)備將400萬元轉(zhuǎn)賬到溫泉公安分局。紀(jì)槐說，他當(dāng)時(shí)準(zhǔn)備全部轉(zhuǎn)賬，不料工作人員告知，他的銀行卡是異地卡，轉(zhuǎn)不到溫泉公安分局的賬戶，身邊的辦案民警胡毅說“就先打到我的銀行卡上”，他只得將350萬元轉(zhuǎn)到了胡毅私人賬戶。隨后，他又到另一銀行將50萬元匯到了溫泉公安分局戶頭。

????當(dāng)日，咸寧市公安局下達(dá)取保候?qū)彌Q定書：我局正在偵查紀(jì)槐涉嫌賭博一案，因犯罪嫌疑人采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，根據(jù)規(guī)定，決定對(duì)其取保候?qū)?。同日，在咸寧市公安局溫泉分局出示的扣押物品、文件清單上，記錄有“退賬款肆佰萬元整”。

????交400萬元后，紀(jì)槐拿到的文字材料有兩份。一份是“湖北省單位資金往來收據(jù)”，蓋有咸寧市公安局溫泉分局財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)記載：今收到刑偵大隊(duì)紀(jì)槐賭博案款肆佰萬元整（右圖）。另一份是工商銀行(601398,股吧)存款回單，證實(shí)在5月26日，紀(jì)槐匯到胡毅賬戶共計(jì)350萬元?！爸皇鞘鲁鲇幸?，錢最后到了分局賬戶上，并沒有給私人?！泵窬ぶ緢?jiān)說。

????他解釋這400萬元的保證金：“并不是說紀(jì)槐交納了多少錢就會(huì)放人，我們還要以法律程序來判，這400萬是他退贓的，也不是私人收了，是依法追繳的罰沒款，只是暫時(shí)的扣押，等法院判決后再收繳。”

????咸寧市公安局宣傳科長艾志偉說，從前年4月份開始，他們打擊了一起網(wǎng)絡(luò)賭球案，涉案資金達(dá)83億，兩名主犯也已在去年底宣判，但案件仍在深挖中，目前不便透露案情。

????肖志堅(jiān)告訴記者，辦案前，請(qǐng)示過湖北省高院，“他們解釋，國家有規(guī)定，公民出境賭博，攜帶現(xiàn)金不能超兩萬，外幣不能超過5000?！奔o(jì)槐在澳門賭博，輸贏達(dá)到幾千萬?！斑@幾千萬從哪里來呢，是通過中間人從澳門賭場借出來，然后在內(nèi)地再通過走賬交割，交割是在內(nèi)地完成的，我們認(rèn)為構(gòu)成賭博罪?！?/p>

????此外，肖志堅(jiān)透露，他們查到紀(jì)槐的一個(gè)公司，沒有任何財(cái)政收入，而公司賬戶在幾個(gè)月來已經(jīng)進(jìn)出了幾千萬，“你沒有合法的來源，怎么會(huì)有這樣的收入呢？”

????肖志堅(jiān)告訴記者，他們也到黃石警方多次調(diào)查，發(fā)現(xiàn)紀(jì)槐多次因?yàn)橘€博被打擊處理，“他就是以賭博為生，以賭博為業(yè)的”。此外，紀(jì)槐賭博案上星期已經(jīng)移交檢察院起訴了，“如果不出什么事的話，下個(gè)星期就應(yīng)該開庭”。

????律師說法

????此案仍有三大疑點(diǎn)

????對(duì)于紀(jì)槐的“澳門賭博案”，其代理律師汪秋懷提出了三大疑點(diǎn)。

 ???1 咸寧公安有無管轄權(quán)？

????根據(jù)《刑訴法》規(guī)定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。紀(jì)槐是在澳門賭博，居住地是黃石市，與咸寧市無關(guān)。再者，上級(jí)公安機(jī)關(guān)是將涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的系列犯罪案件，指定由咸寧市公安機(jī)關(guān)立案偵查，紀(jì)槐在澳門賭博，顯然與網(wǎng)絡(luò)賭博無關(guān)。

 ???2 澳門賭博，是否構(gòu)成賭博罪？

????根據(jù)《刑法》有關(guān)規(guī)定，賭博罪是指以營利為目的，聚眾賭博、開設(shè)賭場或者以賭博為業(yè)的行為。顯然紀(jì)槐不屬上述行為。至于出境賭博，根據(jù)兩高解釋，只有組織中國公民赴境外賭博和在我國領(lǐng)域外周邊地區(qū)開設(shè)賭場、聚眾賭博，吸引中國公民參賭，才能定罪。紀(jì)槐沒有從事上述活動(dòng)，其賭博行為在澳門是合法的。

????3 內(nèi)地轉(zhuǎn)收賭博款是否違法？

????目前，我國《刑法》及相關(guān)司法解釋，沒有關(guān)于在澳門賭博，在內(nèi)地轉(zhuǎn)收賭博款項(xiàng)的行為構(gòu)成犯罪的規(guī)定。法無明文不為罪。在內(nèi)地轉(zhuǎn)收款項(xiàng)的行為只是澳門賭博行為的延續(xù)，不是獨(dú)立的犯罪行為。紀(jì)槐也沒有為他人賭博結(jié)算費(fèi)用提供幫助，不符合兩高解釋第四條的規(guī)定，其行為不應(yīng)以賭博罪論處。（記者 羅道海）