南昌破獲涉案額5000余萬涉外電話詐騙團(tuán)伙案

 

????近日，南昌市公安局西湖分局刑偵大隊(duì)成功摧毀了一個(gè)以臺(tái)灣籍人員為主的利用電話中獎(jiǎng)詐騙海外華人的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人24名(其中臺(tái)灣籍人員11名)破獲系列詐騙案件200余起，涉案金額達(dá)5000余萬元，現(xiàn)已查扣銀行卡40余張，繳獲涉案贓款1400余萬元、帳本11本、 作案用電腦8臺(tái)、手機(jī)近百部等工具。

????一、案件來源

????2009年3月26日凌晨1時(shí)許，南昌市公安局西湖刑偵大隊(duì)獲得一條重要線索:千禧頤河園住宅小區(qū)一臺(tái)灣籍男子在南昌市某娛樂場(chǎng)所消費(fèi)活動(dòng)異常，并欲購買毒品。接到線索后，刑偵大隊(duì)迅速派人趕赴現(xiàn)場(chǎng)，在千禧住宅區(qū)門口成功抓獲犯罪嫌疑人賴某某。經(jīng)突審，賴某某供認(rèn)其于2009年2月19日來昌，系一臺(tái)灣籍詐騙團(tuán)伙成員，專門從事詐騙海外華人活動(dòng)，并交代了部分團(tuán)伙成員下落。

????二、偵破經(jīng)過

????鑒于案情重大，涉案人員身份敏感，西湖公安分局黨委高度重視，區(qū)委常委、分局局長屈燕疆責(zé)成刑偵大隊(duì)立即抽調(diào)20余名精干警力迅速成立專案組開展工作。當(dāng)晚經(jīng)過突審己抓獲人員及清理查獲材料，案情又取得重大進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)在昌臺(tái)灣籍詐騙犯罪團(tuán)伙有3個(gè)，仍有大量犯罪嫌疑人未抓獲，專案組人員不畏艱辛、連續(xù)出擊，先后在南昌市洪城路某星級(jí)酒店、桃花苑商務(wù)住宅小區(qū)、東方桃苑小區(qū)等地將其余23名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并繳獲大量作案工具和涉案物品。

????三、基本案情

????以“江某某”、“馮某某”、“陳某某”為首的三個(gè)詐騙團(tuán)伙專門從事電話中獎(jiǎng)詐騙海外華人的犯罪活動(dòng)，他們共同的上線是一自稱為“明哥”的臺(tái)灣男子，以“明哥”為首的犯罪集團(tuán)在臺(tái)灣遙控指揮，團(tuán)伙之間分工明確、互不干涉。他們于2008年8月份陸續(xù)來昌，并先后在南昌象湖源、千禧等高檔住宅區(qū)租房作為其作案的工作室，管理人員由臺(tái)灣人負(fù)責(zé)，并在大陸招募多名女子作為話務(wù)員。他們首先通過上網(wǎng)搜尋或總部傳真獲取海外華人的電話信息，將電話信息交至話務(wù)員與海外華人電話聯(lián)絡(luò)，以多個(gè)虛假公司搞中獎(jiǎng)活動(dòng)為名義，用事先準(zhǔn)備好的詐騙臺(tái)詞進(jìn)行誘騙。上鉤后，由臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人以需要交納稅金、信托權(quán)利認(rèn)證費(fèi)用、馬會(huì)保證金等多種理由，要求受害人將款項(xiàng)分別匯至指定的香港多個(gè)賬戶上。被騙贓款一旦到帳，即由在香港的涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行提取，部分贓款再以“分紅”的形式從廣東、福建等地匯往在昌的團(tuán)伙成員。

????目前，此案正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。