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中國(guó)通過(guò)反洗錢法預(yù)防監(jiān)控洗錢 最高罰款五百萬(wàn)

青島新聞網(wǎng)  2006-10-31 16:28:11 中新網(wǎng)

 

  中新網(wǎng)北京10月31日電 十屆全國(guó)人大常委會(huì)二十四次會(huì)議今天通過(guò)了反洗錢法,該法將于明年一月一日起開始實(shí)施。

  反洗錢法有關(guān)法律責(zé)任的條款規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為,導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的,將處五十萬(wàn)以上五百萬(wàn)以下罰款。

  制定反洗錢法的宗旨是為了預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)
,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護(hù)金融秩序,保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

  反洗錢法主要規(guī)范預(yù)防監(jiān)控洗錢的活動(dòng),制裁和打擊洗錢犯罪由刑法作出規(guī)定。因此,本法所稱的“反洗錢”僅限于對(duì)洗錢的預(yù)防監(jiān)控。

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