《禁止傳銷條例》今起施行
傳銷組織者和骨干分子最高可罰200萬
晚報(bào)今日訊 《禁止傳銷條例》（下簡稱《條例》）今起正式實(shí)施，傳銷組織者和骨干分子，今后將可受到最高200萬元的罰款，構(gòu)成犯罪的
還將被追究刑事責(zé)任。上午，市工商局首次公布了去年以來我市查處傳銷的十大典型案例，向從事傳銷人員敲響了警鐘。
五大危害
一是傳銷不僅違反了國務(wù)院禁止傳銷的規(guī)定，還違反了國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。伴隨傳銷發(fā)生的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買賣外匯、非法集資、虛假宣傳、侵害消費(fèi)者權(quán)益等大量違法行為，給金融秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序造成破壞。
二是傳銷侵害的多是弱勢群體。被騙參加傳銷的人員中，大多是農(nóng)民、下崗職工、老年人等社會(huì)弱勢群體，近年來還出現(xiàn)在校學(xué)生、少數(shù)民族群眾等被騙參與傳銷的情況，絕大多數(shù)參加者被騙后血本無歸，有的甚至生活無著。
三是引發(fā)治安違法行為和刑事犯罪行為。一些人被騙后走上了偷盜、搶劫、械斗、賣淫等違法犯罪的道路，給社會(huì)治安帶來隱患；加上一些黑勢力犯罪團(tuán)伙等參與其中，從事其他違法犯罪活動(dòng)，給社會(huì)穩(wěn)定造成了嚴(yán)重危害。
四是對(duì)社會(huì)倫理道德造成沖擊。傳銷引發(fā)的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的慘劇時(shí)有發(fā)生，在給傳銷參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其家庭也造成巨大傷害，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義精神文明建設(shè)。
五是傳銷組織者、策劃者對(duì)參加人員實(shí)施精神控制。傳銷通過對(duì)參加人員培訓(xùn)“洗腦”，宣揚(yáng)所謂的迅速發(fā)財(cái)致富等傳銷理論，使人沉溺于“發(fā)財(cái)夢”中不能自拔，誘使參加者不擇手段大肆從事欺詐活動(dòng)。
發(fā)展背景
上世紀(jì)90年代初，一些國外直銷公司開始進(jìn)入中國。由于我國正處于社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初級(jí)階段，市場發(fā)育程度較低，有關(guān)管理法規(guī)不夠完善，消費(fèi)者心理不成熟，直銷逐漸發(fā)展成為各種形式的傳銷活動(dòng)。一些不法單位和個(gè)人打著“快速致富”的旗號(hào)，誘騙群眾參與傳銷，利用虛假宣傳、組成封閉人際網(wǎng)絡(luò)，收取高額入門費(fèi)等手段斂取錢財(cái)，還有一些人利用傳銷從事迷信、幫會(huì)、價(jià)格欺詐、推銷假冒偽劣產(chǎn)品等違法犯罪活動(dòng)，它不僅干擾了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的利益，還嚴(yán)重影響了我國的社會(huì)穩(wěn)定。
針對(duì)上述情況，1998年，國務(wù)院發(fā)出了《國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》，明確指出，傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段的國情，已造成嚴(yán)重危害，對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。今年8月10日，國務(wù)院第101次常務(wù)會(huì)議通過了條例，以行政法規(guī)的形式進(jìn)一步明確對(duì)傳銷活動(dòng)予以禁止，加大打擊力度。
去年以來我市查處十大傳銷典型案例
據(jù)介紹，去年，我市市政府專門出臺(tái)了《青島市人民政府關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷活動(dòng)的通告》，工商公安部門積極行動(dòng)，集中清理取締的傳銷窩點(diǎn)560余個(gè)，遣、驅(qū)散參與傳銷和變相傳銷人員6000余人，移交司法機(jī)關(guān)14起，有效地遏制了傳銷和變相傳銷活動(dòng)在我市的蔓延，防止了重大傳銷事件的發(fā)生。其中十大典型案例為：
市北工商分局查處劉某涉嫌組織傳銷案
劉某原系市北某保健品店個(gè)體經(jīng)營者。2004年12月13日劉某與西藏某公司簽訂了《代理店協(xié)議》，以該公司長沙專賣店的名義在我市銷售臭氧解毒機(jī)和紅景天膠囊。劉某及其團(tuán)隊(duì)共發(fā)展業(yè)務(wù)483單，總營業(yè)額達(dá)5738040元。后期因業(yè)務(wù)量下降、后續(xù)資金不足，至2005年4月21日，劉某終于無法繼續(xù)經(jīng)營，停止發(fā)放獎(jiǎng)金分紅，引發(fā)部分參與者對(duì)劉某進(jìn)行舉報(bào)，工商機(jī)關(guān)遂進(jìn)行立案查處。
劉某要求參加者通過認(rèn)購商品取得加入網(wǎng)絡(luò)和介紹他人進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的資格，先參加者的獎(jiǎng)金、收益主要取決于其發(fā)展下線人員及銷售數(shù)額，參加者的獎(jiǎng)金報(bào)酬從下線業(yè)績中提��；以高額回報(bào)為誘餌吸引群眾參加，初步形成網(wǎng)絡(luò)組織；承諾定期分紅獎(jiǎng)勵(lì)。這些都符合變相傳銷的特點(diǎn)。
依據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)意見的通知》（國辦發(fā)［2000］第55號(hào)）、《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)意見》等相關(guān)指導(dǎo)性文件，劉某已經(jīng)構(gòu)成傳銷行為。由于本案違法經(jīng)營數(shù)額巨大，社會(huì)危害嚴(yán)重，依據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第70條和《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，8月份，市工商局已將該案正式移交公安機(jī)關(guān)。
萊西市工商局查處團(tuán)伙組織傳銷案
2004年8月18日，劉某到萊西工商局舉報(bào)稱，自己被騙加入傳銷團(tuán)伙，并將自己的表弟騙入該團(tuán)伙從事傳銷，導(dǎo)致其絕望自殺（經(jīng)搶救脫險(xiǎn)）。自己覺醒后到工商局舉報(bào)。
為鏟除傳銷團(tuán)伙，工商、公安在當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)下，成立專案小組，聯(lián)手行動(dòng)，經(jīng)過20余天的暗中調(diào)查和蹲點(diǎn)守候，準(zhǔn)確掌握了萊西城區(qū)內(nèi)12處傳銷人員居住點(diǎn)和7處培訓(xùn)授課場所。9月15日，將楊某及田某、楊某等骨干成員一并擒獲，并在租住房內(nèi)發(fā)現(xiàn)密碼箱1個(gè)，銀行卡1張，密碼箱內(nèi)有現(xiàn)金18萬余元，銀行卡存款12萬元。同時(shí)，執(zhí)法人員還現(xiàn)場查獲了大量證據(jù)。16日凌晨，“圍剿”行動(dòng)全面拉開，工商、公安執(zhí)法人員同時(shí)出動(dòng)，查處了傳銷團(tuán)伙的12處窩居地點(diǎn)和7處授課場所，查獲非法傳銷人員316人，查扣大宗用于傳銷的培訓(xùn)材料和“露娜卡詩”化妝品等。
經(jīng)查，2004年3月份，黑龍江省齊齊哈爾市人田某和湖北省天門市人楊某在萊西市以“順興”、“天翼”公司的名義，以高額回報(bào)為誘餌，騙取群眾信任，組織銷售網(wǎng)絡(luò)，傳銷“露娜卡詩”牌化妝品，短短半年時(shí)間就網(wǎng)羅湖北、安徽、黑龍江等省外傳銷人員1000余人，非法營銷額達(dá)60萬余元。楊某、田某等傳銷頭目被依法拘留，追究刑事責(zé)任。
市工商局查處多層次傳銷美娜卡詩美白套裝案
2004年9月21日，青島市工商局接到黑龍江省七臺(tái)河市政協(xié)委員于同志反映在膠州境內(nèi)有傳銷“美娜卡詩美白套裝”的非法培訓(xùn)窩點(diǎn)的舉報(bào)后，22日上午，市局執(zhí)法人員會(huì)同膠州工商局和膠州市公安局治安大隊(duì)，對(duì)6個(gè)傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查�，F(xiàn)場查明，6個(gè)窩點(diǎn)的講課內(nèi)容全是“美娜卡詩美白套裝”傳銷知識(shí)，在查獲的135名涉案人員中，多數(shù)為河北、吉林等地的無業(yè)人員，屬“傳人頭”性質(zhì)。
當(dāng)查處現(xiàn)場出現(xiàn)騷亂苗頭時(shí)，公安機(jī)關(guān)及時(shí)采取措施予以制止，將135名涉案人員全部集中到公安局治安大隊(duì)，由公安人員對(duì)其逐個(gè)進(jìn)行登記、審查，對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的雷開照等3名傳銷骨干頭目，以涉嫌非法經(jīng)營罪將其刑事拘留；對(duì)受騙人員實(shí)施教育后，全部遣散。
陳某等“愛博美娜”傳銷案
從2004年11月開始，陳某等以推銷“愛博美娜－豐韻之神”的化妝品為由，將不明真相的群眾騙至青島，然后集中聚會(huì)授課，在簡單介紹“愛博美娜－豐韻之神”化妝品的功能用途后 ，以加入后連續(xù)發(fā)展人員入會(huì)可升級(jí)并獲取高額回報(bào)為誘餌，吸引人員入會(huì)。到2005年3月13日，陳某共發(fā)展成員89人，共收取入會(huì)費(fèi)66500元。
2005年3月13日，青島工商李滄分局會(huì)同青島市公安局李滄分局一舉查獲了該傳銷組織，對(duì) 當(dāng)事人陳某罰款人民幣3695元的行政處罰。同時(shí)，因陳某已經(jīng)涉嫌構(gòu)成犯罪，司法機(jī)關(guān)正在追究陳某的刑事責(zé)任。
即墨市工商局查處南龍灣“拉人頭”式傳銷案
2004年1月，即墨市工商局在公安部門配合下，在該市通濟(jì)街道辦事處南龍灣村搗毀一傳銷窩點(diǎn)，遣散54名從事傳銷人員，抓獲5名傳銷頭目。經(jīng)查，該傳銷團(tuán)伙為謀取利益，采取“拉 人頭”方式組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)。利用“盯梢”、“洗腦”等多種手段，誘導(dǎo)入會(huì)人員實(shí)施“連鎖”欺騙，形成危害社會(huì)的團(tuán)伙。對(duì)此，即墨市工商局按照有關(guān)法律法規(guī)堅(jiān)決取締了該傳銷窩點(diǎn)。 自2004年8月4日至10月14日，畢某以銷售青島美津商貿(mào)有限公司的“美津植秀”牌化妝品及“EleMoi”美體內(nèi)衣為名，將自己的親朋好友發(fā)展為“下線”，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，銷貨額達(dá)23.5萬余元。2004年10月，執(zhí)法人員依法查處了畢某利用營銷商品組織非法傳銷，對(duì)當(dāng)事人作出了處罰。
李滄工商分局查獲“龍馬亞太”公司傳銷案
2004年9月22日，李滄分局在李滄區(qū)新澳大酒店三樓會(huì)議室查獲“龍馬亞太公司”組織的傳銷窩點(diǎn)，查獲涉嫌傳銷人員239人，并會(huì)同公安人員在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路4號(hào)將該公司傳銷組織者劉永勝抓獲。
經(jīng)查，劉永勝于2003年7月在其同學(xué)介紹下在遼寧省鐵嶺市以認(rèn)購商品的方式加入傳銷組織廣州百先得化妝品有限公司。2003年10月，劉某帶領(lǐng)其大哥和表弟轉(zhuǎn)投龍馬亞太國際商業(yè)連鎖中心，成為“龍馬亞太”的業(yè)務(wù)員。后劉某在李滄區(qū)古鎮(zhèn)路開設(shè)營業(yè)場所（無照），負(fù)責(zé)和鄭州分公司進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，并在青島地區(qū)大力發(fā)展會(huì)員。從2003年10月至2004年7月，劉永勝已經(jīng)從普通業(yè)務(wù)員升任高級(jí)商務(wù)經(jīng)理，并成為青島地區(qū)的負(fù)責(zé)人。2004年4月至7月間，劉永勝從北京購進(jìn)31種劣質(zhì)化妝品用于傳銷，共收取會(huì)員的銷貨款20萬余元。經(jīng)上報(bào)省局批準(zhǔn)，工商機(jī)關(guān)對(duì)其作出沒收非法所得及傳銷商品，并處罰款3.6萬元，公安機(jī)關(guān)已將其正式逮捕。
開發(fā)區(qū)工商分局取締傳銷人員“仲秋團(tuán)拜會(huì)”
2004年9月28日，開發(fā)區(qū)工商分局和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，在開發(fā)區(qū)舟山島街55號(hào)的“群樂園”音樂廣場，將一正在舉行“仲秋團(tuán)拜會(huì)”的傳銷團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，當(dāng)場查獲傳銷人員118名，其中抓獲6名“代理員”級(jí)的傳銷頭目。公安、工商人員將該批傳銷人員依法進(jìn)行登記、詢問、教育后，及時(shí)遣散。6名骨干頭目涉嫌經(jīng)濟(jì)詐騙罪被刑事拘留。
“正華公司”組織非法培訓(xùn)案
2005年8月2日，根據(jù)群眾舉報(bào)，開發(fā)區(qū)工商分局執(zhí)法人員查獲了2個(gè)傳銷團(tuán)伙，其中一個(gè)71人，另一個(gè)54人，該兩個(gè)團(tuán)伙均以正華公司的名義組織培訓(xùn)活動(dòng)，現(xiàn)場沒有任何產(chǎn)品就直接向參加人員收取人頭費(fèi)。執(zhí)法人員對(duì)其批評(píng)教育后予以驅(qū)散。
膠南工商局查處非法傳銷培訓(xùn)
根據(jù)群眾舉報(bào)，2005年6月5日，膠南工商局會(huì)同公安機(jī)關(guān)在膠南新泰華大酒店查處了一起非法傳銷培訓(xùn)案。經(jīng)查，天津人王某以召開聯(lián)誼會(huì)的名義租借膠南新泰華大酒店會(huì)議室，進(jìn)行培訓(xùn)活動(dòng)，共有240多人參加聚會(huì)。工商人員協(xié)同公安人員將集會(huì)人員疏散，公安機(jī)關(guān)將講課人員帶到派出所進(jìn)行了詢問調(diào)查，據(jù)交代，組織者已逃離現(xiàn)場。公安、工商同街道辦事處將集會(huì)人員遣返。對(duì)集會(huì)的組織者公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步追查。
四條判定
據(jù)介紹，目前傳銷主要有三種表現(xiàn)形式，即以發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷行為（即“拉人頭”），以發(fā)展的下線的推銷業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷行為（即“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”），以及騙取入門費(fèi)的傳銷行為。在實(shí)際中判定傳銷的標(biāo)準(zhǔn)有四條：1.上線發(fā)展下線，發(fā)展經(jīng)銷人員經(jīng)人介紹加入，加入以后才有資格介紹別人；2.經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)是多層次的，有上網(wǎng)下網(wǎng)；3.利益分成，介紹別人加入網(wǎng)絡(luò)提成，介紹別人買產(chǎn)品獲取提成；4.會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，只要在網(wǎng)上發(fā)布信息就稱傳銷。
最高罰款
《條例》針對(duì)傳銷活動(dòng)中的不同人員設(shè)定了相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)傳銷的組織者和骨干分子，設(shè)定了最高200萬元的罰款；對(duì)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對(duì)于一般參加人員，予以告誡；對(duì)多次參加，屢教不改，雖不屬于骨干分子，但又確實(shí)誘騙他人并給他人造成損失的傳銷參加者，由工商部門責(zé)令停止違法活動(dòng)，可以處2000元以下的罰款。《條例》還規(guī)定，對(duì)于為傳銷提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲(chǔ)等條件的，工商部門有權(quán)責(zé)令其停止違法行為，沒收違法所得和處以罰款。對(duì)于為傳銷活動(dòng)提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的，工商部門有權(quán)責(zé)令其停止違法行為，并由有關(guān)部門依照互聯(lián)網(wǎng)的有關(guān)規(guī)定予以處罰。
區(qū)別直銷
《條例》對(duì)傳銷作出了界定，規(guī)定組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過被發(fā)展人員直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的任何行為都屬于傳銷。
直銷是指經(jīng)批準(zhǔn)采取直銷方式銷售產(chǎn)品的企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費(fèi)者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。
