中國人民大學(xué)金融與證券研究所副所長趙錫軍稱———轉(zhuǎn)移受賄資金應(yīng)列洗錢罪

    綜合新華社電中國人民銀行4日發(fā)布的信息稱，《反洗錢法》起草工作目前已取得重要進(jìn)展。我國將有步驟地將反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域擴(kuò)大到證券、保險行業(yè)，特定非金融行業(yè)也將盡快被納入反洗錢監(jiān)管范圍。

    在9月2日舉行的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第二次工作會議上，中國人民銀行行長周小川認(rèn)為：現(xiàn)行《刑法》第191條對洗錢罪的規(guī)定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪的犯罪構(gòu)成主觀要件規(guī)定過于嚴(yán)格等問題。

    記者查閱《刑法》獲知，洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。對此，中國人民大學(xué)金融與證券研究所副所長趙錫軍指出：掩護(hù)投機(jī)性資本出入境的行為應(yīng)該列入洗錢罪，因為這些資本會對國家的金融秩序造成嚴(yán)重危害。此外，與金融詐騙、挪用公款和貪污受賄等重大犯罪相關(guān)的資金轉(zhuǎn)移行為也應(yīng)屬洗錢罪。

    對于洗錢罪的犯罪構(gòu)成主觀要件，《刑法》規(guī)定行為人必須“明知”經(jīng)手的錢是毒品等四項犯罪的違法所得及收益。趙錫軍認(rèn)為，該規(guī)定要求檢察機(jī)關(guān)拿出證據(jù)，這給公訴增加了困難。同時，很多處于洗錢中間環(huán)節(jié)的人，可能并不知道錢的來路和用途，但確實協(xié)助了洗錢，因此存在過失，應(yīng)該承擔(dān)一定的法律責(zé)任，但現(xiàn)行《刑法》的規(guī)定并不能覆蓋到這些人。