青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司決定于2005年8月8日召開公司2004年度股東大會。現(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：

    一、召開會議基本情況

    1、會議召開時間：2005年8月8日13：00。

    2、會議地點：國風(fēng)工業(yè)園會議中心（青島經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開發(fā)區(qū)松花江路18號）。

    二、會議出席對象

    截至2005年7月28日16：00在青島市股份制企業(yè)股權(quán)托管中心登記在冊的本公司股東。

    三、登記方法1、登記手續(xù)：個人股東應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

    2、登記時間：

    2005年7月29日上午9：00－11：00下午13：30－16：30

    3、登記地點

    青島市市南區(qū)延安三路101號傳達(dá)室

    四、其他事項

    1、與會者食宿及交通費自理。

    2、會議聯(lián)系人：汪民電話：0532－86763616

    傳真：0532－86763601青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司董事會

    2005年7月8日

    股東授權(quán)委托書

    茲委托先生／女士出席青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司2004年度股東大會，并代表本人行使對會議議案的表決權(quán)。委托人：受托人：受托人身份證號：受托人持有股份：受托日期：2005年月日