短短一年多，他瘋狂詐騙，鯨吞人民幣5億余元；長達8年間，他畏罪潛逃，費盡心機，藏匿境外，但終未逃脫法網(wǎng)。
6月8日，機關(guān)算盡的錢宏，被公安人員從遙遠(yuǎn)的南美洲押解回到北京。至此，上海“康泰集團”特大經(jīng)濟詐騙案首要犯罪嫌疑人錢宏的落網(wǎng)，為這起發(fā)生于20世紀(jì)90年代初、影響全國的經(jīng)濟犯罪案件的偵破工作劃上了圓滿句號。
這再次向世人展示了公安機關(guān)對犯罪分子窮追不舍的頑強精神，表明了我國政府打擊經(jīng)濟犯罪、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的堅強決心和能力。同時，也向那些心存僥幸的犯罪分子敲響警鐘：縱使逃到天涯海角，終究也逃脫不了法律的審判和制裁。
一個刑滿釋放分子，在黃浦江畔吹出了一個個五彩繽紛的肥皂泡
騙子登場，往往披著令人眩目的華麗外衣。
1992年5月，時年34歲的錢宏在上海市衡山路一家高級飯店，掛出了“美國康泰財務(wù)投資有限公司”、“美國康泰企業(yè)集團有限公司”兩塊牌子，自封為“集團董事局主席”，開始了肆無忌憚的詐騙活動。不久，他用騙來的錢在上海市一幢頗有名氣的高級寫字樓里租下半層樓面，把“康泰集團”遷到那里，同跨國公司和外國駐滬領(lǐng)事機構(gòu)共處一樓，儼然實力非凡。
不僅如此，錢宏還用謊言為自己編造了“美麗人生”：先移民加拿大深造，后去美國出任福特等公司的首席代表、副總裁，在美國組建“康泰集團”，是一個“致力于中國建設(shè)開放”的美籍華人。其實，這個僅有中學(xué)文化程度的騙子，曾是北京某研究院的工人，后被開除公職。從20世紀(jì)70年代中期到90年代初，他不是因賭博、詐騙、偽造護照被拘留、勞動教養(yǎng)，就是由于販賣黃金、參與信用卡詐騙被判刑坐牢。他前前后后在勞教所、監(jiān)獄呆了16年，是一個劣跡斑斑、屢教不改的“慣犯”。
在這個“美國康泰集團”內(nèi)，麇集一伙同錢宏一樣的逐臭之徒。所謂“集團董事局第一副主席、執(zhí)行董事、駐華首席代表”、“集團駐港澳首席代表”、“集團董事局首席助理、秘書長、駐廣州首席代表”、“公司會計”等骨干分子，都是有著賭博、詐騙、強奸、拐賣婦女等違法犯罪前科的“社會渣滓”。這些人搖身一變，都成了“外籍華人”。
錢宏一伙騙子憑空造出的“康泰集團”，是徹頭徹尾的騙子公司。經(jīng)他們一番胡編亂造，“康泰企業(yè)集團”不僅“在美經(jīng)營金融、貿(mào)易、餐飲、旅游、商業(yè)、房地產(chǎn)”，而且“在臺灣、南非、泰國、歐洲、中美洲等地設(shè)立了商務(wù)貿(mào)易機構(gòu)”，并且“經(jīng)中國外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，在華的業(yè)務(wù)范圍有國際融資、商業(yè)貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)投資、房地產(chǎn)開發(fā)等”。有著這么一個無商不經(jīng)營、無處不投資的“美國公司”作幌子，錢宏招搖撞騙起來就顯得輕而易舉，屢屢得手。
見市場上鋼材緊俏，錢宏對外拋出他能提供鋼材的釣餌。上海市某進出口公司為買鋼材去找錢宏。錢宏信誓旦旦保證“沒問題”，還讓對方到一家小鋼鐵廠看貨。對方信以為真，立即與“康泰”簽訂合同，支付貨款人民幣2800萬元。當(dāng)這家公司去提貨時，卻發(fā)現(xiàn)原先看的貨根本不是“康泰”的。錢宏就是采取這種一貨許給多家等手法，還騙取了廣東汕頭一家公司價值人民幣3000余萬元的鋼材、上海兩家公司購買鋼材定金人民幣2200萬元。
以優(yōu)惠比價兌換美元，是錢宏詐騙錢款的又一伎倆。他占用騙來的錢款，以“康泰集團”名義偽造匯票單據(jù)和以人民幣作抵押等手段，僅在1993年5、6兩個月，就從上海外匯調(diào)劑市場套取5000萬美元。在實行外匯額度管制的年代里，他以這些美金誘使不少企業(yè)上當(dāng)，騙取了上海、天津、廣東等地數(shù)家企業(yè)人民幣1億余元。
這些僅僅是錢宏詐騙犯罪活動的一部分。從1992年2月到1993年8月案發(fā)，錢宏共騙取人民幣5億元，受害企業(yè)多達48家，涉及上海、廣東、新疆等9個省、自治區(qū)、直轄市。
“嘩嘩”流進的鈔票，任由錢宏肆意揮霍。他渾身上下全是歐洲名牌，進出乘豪華轎車；在上海、澳門等地購置房產(chǎn)，包養(yǎng)情婦，過著窮奢極欲的生活。他匯給其情婦在澳門帳戶上的錢高達2000余萬元港幣。好賭的錢宏更是賭性大發(fā)，經(jīng)常出入澳門賭場一擲千金，不足一年就輸?shù)?億余元港幣。
隨著詐騙活動不斷擴大、升級，“康泰公司”這個氣泡也被錢宏吹得越來越大。趁著各地掀起的“招商引資熱”、“合資熱”，錢宏以“美國公司老板”身份，憑著三寸不爛之舌，沒投入一分錢，就和20多家企業(yè)搞成了“中美合資”。在印刷精美的“康泰集團”彩色簡介里，這樣的“合資企業(yè)”名單就列了一長串，錢宏以此吹噓“康泰集團”“經(jīng)營狀況良好，資金雄厚”。他還通過舉辦、贊助大型游園活動、網(wǎng)球賽、橋牌賽，頻頻在電視、報紙上亮相，以騙取更多人的信任。
然而，在社會主義中國，得逞于一時的錢宏，不可能得逞于長久。1993年9月，上海市公安機關(guān)根據(jù)群眾報案，迅速立案偵查；上海市檢察機關(guān)很快批準(zhǔn)以詐騙罪逮捕錢宏及數(shù)名“康泰集團”骨干分子。這時，錢宏及其同伙已成鳥獸狀散開，潛逃出境。
歷時8年的跨國追捕，再顯中國政府和公安機關(guān)打擊犯罪的決心和信心
法律權(quán)威不容褻瀆。我國公安機關(guān)堅持這樣一種執(zhí)法信念，無論什么人，只要觸犯中國法律，只要他危害了國家利益，侵犯了集體、公民的權(quán)益，即使逃到天涯海角，都一定要緝拿歸案，都必將受到正義的審判和法律的制裁。
在公安機關(guān)的強大攻勢下，伙同錢宏實施詐騙犯罪的其他犯罪嫌疑人均先后落網(wǎng)。然而，主要犯罪嫌疑人錢宏卻石沉大海。
1994年7月，來自遙遠(yuǎn)的南美洲B國的一張情況通報引起了中國警方的關(guān)注：B國警方稱錢宏持偽造護照潛入當(dāng)?shù)貢r被扣押。
錢宏出現(xiàn)了。我國警方立即致電B國警方，請求將錢宏扣留。為了能盡快將錢宏遣返回國，我國警方先后兩次派出警官小組，遠(yuǎn)赴B國談判相關(guān)事宜。然而，出人意料的是，談判一談就是兩年，最終由于多方干涉，B國司法當(dāng)局于1996年8月將錢宏釋放。獲釋后的錢宏很快隱匿行蹤，緝捕錢宏的工作一度陷入僵局。然而，公安機關(guān)并未放棄努力，展開了與錢宏的新一輪較量。
2000年11月20日，有關(guān)錢宏的消息再次從大洋彼岸傳來：這次他在M國移民法庭受審。因錢宏持有N國護照，M國對錢宏判處有期徒刑后，決定將其驅(qū)逐到N國。
今年2月23日，錢宏到了N國。經(jīng)過我國警方艱辛努力，N國司法當(dāng)局于5月最終同意將錢宏驅(qū)逐并移交我國。
那么，逃亡境外、流竄多國的錢宏8年間又做了什么呢？實際上，為了逃脫我國警方布下的恢恢法網(wǎng)，幾年間，錢宏如喪家之犬，惶惶不可終日。
1993年7月30日，案發(fā)后的錢宏，倉惶經(jīng)香港逃往T國。在那里，錢宏化妝、整容，改名換姓，于1994年持偽造的A國護照逃往B國。1997年10月，再次化名持偽造的護照潛入未與我國建立外交關(guān)系的N國。一年后，錢宏又化名潛入M國。
當(dāng)然，即便是在逃亡生涯中，錢宏依然沒有忘記時不時施展一下自己的“看家本領(lǐng)”———詐騙，以滿足其無法填平的欲壑。錢宏詐騙手段卑鄙，為所欲為，連他的外籍妻子、幫助過他的年邁老人、華裔華僑等等，都不放過。
他將自己裝扮成成功和富有的企業(yè)家，出入高級酒店，駕駛豪華轎車，巧言令色，能言善辯，很快就騙得了當(dāng)?shù)厝A僑企業(yè)家的信賴。他時而以假信用證騙取他人錢財，時而以金融投資獲取高利率回報為幌子吸納巨額投資，時而以子虛烏有的貿(mào)易項目騙取他人合作……當(dāng)人們警覺時，錢宏早已騙得百萬巨款逃往他國。
錢宏在逃亡中結(jié)識的妻子原是一名律師。錢宏被關(guān)在B國監(jiān)獄時，她成了錢宏的辯護律師。不斷的交往中，她陷入情網(wǎng)，竟然在錢宏關(guān)押期間與其結(jié)婚。然而，獲釋后的錢宏回報她的，卻是以她的名義開的一張32萬外幣的空頭支票。
錢宏被關(guān)押期間，當(dāng)?shù)匾幻咸?jīng)常好心前往探望，每次還帶去自己做的飯菜。錢宏獲釋后，和老太太因生意往來頻繁。然而，在一次錢宏來訪后，老太太發(fā)現(xiàn)自己的一本支票簿不翼而飛。她很快就被告知，錢宏已經(jīng)以她的名義開出很多張空頭支票。老太太終因信用破產(chǎn)，不得不關(guān)掉了自己苦心經(jīng)營的禮品店。
美麗的虛幻消失后，留下了一個個警示世人的驚嘆號
錢宏自編自導(dǎo)自演的詐騙丑劇雖然早在8年前已經(jīng)倉惶收場，但它留下的教訓(xùn)是深刻的，至今仍有著警示作用。
如果把錢宏的詐騙活動進行回放，不難發(fā)現(xiàn)他騙術(shù)漏洞百出。自稱“從小生長在美、加”的錢宏，滿嘴“京片子”，從來沒說過英文。他的英文名是“大衛(wèi)錢”，可英文簽名卻是“錢宏”的漢語拼音。他的“康泰集團”唯一與美國有關(guān)的是貼在辦公室墻上那面皺巴巴的星條旗。
剛開始進行詐騙時，錢宏都誘之以小利；待對方深信不疑時，他再狠斬一刀溜之大吉。澳門一家商貿(mào)公司經(jīng)人介紹與“康泰公司”用人民幣調(diào)劑美元，前幾次都很順利，但最后一次匯去人民幣2000余萬元便泥牛入海，直至案發(fā)這筆錢仍未被追回。到后來，錢宏干脆連小利都不施，只是拿出偽造的銀行付款憑證或“資信證明”，用一堆虛開的數(shù)字蒙騙對方。
不是沒有人對錢宏、“康泰”的行為產(chǎn)生疑問，只是這些疑問很快就被淹沒在對外資以及“美籍華人”的熱情中。當(dāng)時許多企業(yè)還習(xí)慣用計劃經(jīng)濟的眼光看待問題，不熟悉市場經(jīng)濟規(guī)則，缺乏識別真假的能力，他們被錢宏及“康泰集團”的外在假象所蒙蔽。案發(fā)后，他們?nèi)鐗舴叫眩骸拔覀冊趺匆蚕氩坏剑捡Y、租高級寫字樓的人竟是騙子�！�
錢宏的詐騙活動，使被害企業(yè)、個人蒙受了巨大經(jīng)濟損失，有的企業(yè)被騙款是銀行貸款，因此信譽受損，難以繼續(xù)獲得貸款，經(jīng)營一下子陷入困境；有的企業(yè)損失慘重，無力發(fā)放員工工資，面臨倒閉危機；有的企業(yè)被騙走的近千萬元人民幣，是農(nóng)民辛苦勞動掙來的血汗錢……
遺憾的是，許多受害企業(yè)在發(fā)現(xiàn)錢宏逃之夭夭、追討無門的情況下，沒有立即向公安機關(guān)報案，影響了案件的及時偵破以及對錢宏等犯罪嫌疑人的及時抓獲。即使今天，仍有近一半的受害企業(yè)沒有報案。上海市公安局經(jīng)濟犯罪偵查總隊負(fù)責(zé)人告訴記者：“這些企業(yè)當(dāng)事人認(rèn)為報案就意味著自己失責(zé)，不報案，那些被騙去的錢作為應(yīng)收款掛在賬上，只算作企業(yè)虧損�！�
錢宏的“美國康泰集團”既未經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)，也未向工商部門登記注冊，這樣一個非法公司張張揚揚公開活動一年多，居然無人過問。銀行運作不規(guī)范和管理上存在的漏洞，也讓錢宏的詐騙活動鉆了空子。連工商營業(yè)執(zhí)照都沒有的錢宏，竟很輕松地在8家銀行開立了16個人民幣、美元賬戶。在他詐騙活動最猖狂的半年內(nèi)，這16個賬戶共進出人民幣29．4億元、美元1．4億元。對于如此巨額資金頻繁地進出，金融管理部門沒有引起應(yīng)有的注意和警惕。
如今，經(jīng)過市場經(jīng)濟大潮的洗禮，政府主管部門、金融機構(gòu)和企業(yè)都不斷地走向成熟，像錢宏這樣的騙子已難有可乘之機。然而，人類只要有經(jīng)濟活動，經(jīng)濟犯罪就不會消失。隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，經(jīng)濟犯罪也在不斷增多。近些年來，擾亂市場經(jīng)濟秩序的犯罪案件數(shù)量居高不下，涉案金額出現(xiàn)不同程度的增長，犯罪手段不斷翻新且日趨狡詐，其中合同詐騙案件最為突出，嚴(yán)重擾亂了市場經(jīng)濟秩序和社會治安穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，全國公安機關(guān)去年立案的合同詐騙案件1萬余起，涉案總值達64．6億元。面對嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪活動，公安機關(guān)屢出重拳，破獲了一大批如河北衡水100億美元備用信用證詐騙案、南德集團信用證詐騙案等大案要案。
在勢如雷霆的嚴(yán)厲打擊下，一部分經(jīng)濟犯罪分子聞風(fēng)而逃，躲藏于境外，企圖把境外當(dāng)作逃避法律制裁的避風(fēng)港。我國警方全力追捕，從境外成功地遞解回包括錢宏在內(nèi)的一批重要逃犯。
雖然錢宏已經(jīng)落入法網(wǎng)，但我們同經(jīng)濟犯罪的斗爭卻無窮期。新華社記者王熾王雷鳴（新華社北京6月10日電）
