“留學(xué)”公司暗藏“洗錢”勾當(dāng)！青島警方抓獲9人，涉案資金超800萬元

青島日報(bào)社／觀海新聞訊 動動手指開設(shè)賬戶，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、購買虛擬貨幣即可獲得提成？近日，青島警方辦理的一起利用虛擬貨幣USDT（全稱“泰達(dá)幣”，以下簡稱“U幣”）進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關(guān)違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金超800萬元。

網(wǎng)上逃犯牽出案中案

2024年2月份，膠州市公安局馬店派出所發(fā)現(xiàn)一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)上逃犯薛某出現(xiàn)在膠州附近，民警立即行動，于2月24日在薛某住處將其抓獲。薛某落網(wǎng)以后，民警在對薛某的審查過程中，發(fā)現(xiàn)一名男子與薛某的合作關(guān)系非?？梢?，從薛某與對方的聊天記錄中發(fā)現(xiàn)，薛某曾幫助對方開過公戶，對方則答應(yīng)支付相應(yīng)的報(bào)酬，賬戶名稱基本都與“留學(xué)”相關(guān)，由于案情復(fù)雜，民警第一時(shí)間匯報(bào)上級部門成立專案組進(jìn)行偵辦?！皩０附M通過對含有‘留學(xué)’名稱的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行分析后，推測嫌疑人主要利用營業(yè)執(zhí)照辦理對公賬戶后購買‘U幣’實(shí)現(xiàn)對非法錢財(cái)進(jìn)行洗錢目的?！瘪R店派出所民警丁子谞說。

為斬?cái)喾缸镦湕l，民警立即行動，查明對方的身份為況某某，并于2月26日前在某機(jī)場附近將其抓獲。經(jīng)過工作，況某某如實(shí)交代了自己伙同孫某某、隋某某等人進(jìn)行幫信犯罪活動的過程，三人并不經(jīng)常見面，基本以網(wǎng)上聊天的形式來進(jìn)行幫信犯罪過程中的交流。

先收后買完成黑交易

據(jù)況某某供述，2023年9月，況某某的好友孫某某聯(lián)系到他，稱有一個(gè)來錢快的工作，問他有沒有興趣，然而在聽孫某某說完這個(gè)所謂的“來錢快的活兒”竟然是要自己辦理對公賬戶來走流水，且都是一些非法所得的資金后，況某某心中有所動搖，受利益誘惑最終還是答應(yīng)下來。

在從事幫信活動不久后，況某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，“因?yàn)樾枰罅繉~戶，所以我找朋友幫我辦這個(gè)事，買入用他人身份證件辦理的營業(yè)執(zhí)照，我給他相應(yīng)報(bào)酬?！睕r某某說道。況某某、孫某某注冊公共賬戶用來收錢，孫某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線將錢打進(jìn)辦理的賬戶里，況某某將錢款轉(zhuǎn)給隋某某用來購買“U幣”。最后幾人從中抽成后，再將非法資金以“U幣”的形式返還給上家，他們利用這一套流程，從2023年11月份開始了幫信犯罪之路。

雷霆出擊斬?cái)喾缸镦?/strong>

根據(jù)掌握的線索，膠州警方經(jīng)過工作迅速掌握了孫某某、隋某某的行蹤，并于2月分別將孫某某、隋某某抓獲，二人對自己的犯罪行徑供認(rèn)不諱。歷經(jīng)4個(gè)月的時(shí)間，警方又將涉嫌買賣國家證件的匡某等6人抓獲歸案。

“走流水很復(fù)雜，我們就根據(jù)上家的意思買‘U幣’后再還給他們?！睂O某某說，“按照商量好的抽成，我拿6％，況某某拿5％，也答應(yīng)給隋某某提成……”

經(jīng)查，截至被抓，三人利用違法行為共結(jié)算了800余萬元。目前，況某某等3人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步偵辦中。

膠州市公安局將持續(xù)保持高壓態(tài)勢，以夏季治安打擊整治行動為抓手，加大對幫信犯罪活動的追查力度，守好群眾錢袋子。膠州公安提醒，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡等借給他人使用，以防被他人用于違法犯罪活動。（青島日報(bào)／觀海新聞記者 梁超 通訊員 馬君偉 劉洋）