“雷霆11號”行動打掉藏身居民樓的電信詐騙洗錢窩點 涉案2000萬

青島新聞網(wǎng)3月12日訊（記者 陳志偉 通訊員 王斌）近期，在全市嚴打整治“雷霆11號”集中行動中，市北公安在嚴打電信詐騙戰(zhàn)線深挖線索，全力攻堅，破獲了一批案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，切實保護了人民群眾財產(chǎn)安全。3月3日，分局反詐中心牽頭水清溝派出所、臺東派出所，根據(jù)線索在李滄區(qū)金水路某小區(qū)打掉一個為電信詐騙集團“洗錢”的窩點，抓獲5名涉嫌幫信罪嫌疑人，查獲涉案手機40余部，銀行卡110余張，涉案金額2000余萬，為“雷霆”行動又添戰(zhàn)果。

2021年3月3日14時許，市北分局反電信詐騙中心在梳理電信詐騙案件線索時，發(fā)現(xiàn)一張涉案銀行卡的戶主是我市某學院的在校學生，于是辦案民警迅速找到這名學生進行查證。經(jīng)詢問，原來有人在這所學院內(nèi)張貼“招聘廣告”，稱公司為“大學生創(chuàng)業(yè)孵化器”，可面試就職，薪酬豐厚。當學生前往面試時，“公司”負責人要求學生以自己的身份證開多張銀行卡并辦理網(wǎng)上銀行，然后將銀行卡、U盾等交給負責人，負責人安排學生在李滄區(qū)一居民區(qū)的民宅內(nèi)通過手機進行轉(zhuǎn)賬，美其名曰“資金周轉(zhuǎn)公司”。反詐中心民警會同水清溝派出所、臺東派出所經(jīng)過全面摸排調(diào)查確定：其實，該“公司”就是一個專門為電信詐騙團伙“洗錢”、從事幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動的黑窩點。

市北警方迅速行動，于當日18時許組織警力在李滄區(qū)金水路附近一居民住宅內(nèi)將4名正在進行“洗錢”轉(zhuǎn)賬的男子當場抓獲。經(jīng)現(xiàn)場突擊審查獲悉：其中一名男子倪某某（男，32歲，江蘇淮安人）為團伙主犯之一，2021年1月份，該伙同另一主犯張某波（男，30余歲，東北人，在逃）在李滄區(qū)金水路附近租了一處民宅，在此處購買電腦，手機等設(shè)備，并召集張某辰（男，22歲，江蘇淮安人）、張某峰（男，30歲，吉林樺甸人）、徐某某（男，20歲，河南漯河人）等人以“創(chuàng)業(yè)孵化器”為名、以高薪為誘餌招募準備踏上社會實習的大學生，并利用大學生身份證開辦銀行卡，并用這些銀行卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人進行銀行轉(zhuǎn)賬，張某辰、張某峰、徐某某3人在現(xiàn)場同時被抓獲，現(xiàn)場查獲犯罪工具筆記本電腦4部，手機40余部，銀行卡110余張。

突審中，民警獲取重要信息：在該小區(qū)另一棟樓的1樓還有一個民宅為該團伙窩點，有一名“廚師”范某某（男，36歲，山東煙臺人）居住其內(nèi)，平時負責團伙飲食，也從事“洗錢”轉(zhuǎn)賬犯罪活動。民警乘勝追擊，趕到另一窩點將范某某當場抓獲。范某某供述：該自2021年2月開始在團伙擔任“廚師”，為上述犯罪嫌疑人提供飲食服務(wù)，同時該見到從事幫信犯罪活動“來錢很快”，于是自己也辦理了銀行卡用于幫助電信詐騙團伙轉(zhuǎn)賬“洗錢”。

經(jīng)查，至被抓獲時，短短一個多月時間內(nèi)，該團伙幫助電信詐騙團伙轉(zhuǎn)賬“洗錢”數(shù)額高達2000余萬元。目前該團伙被抓獲的5名嫌疑人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪已被依法刑事拘留，此案正在進一步偵辦中。